| 股东大会通知 公告日期:2024-02-08 |
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| 公司名称 | 瑞泰新材 |
| 公告日期 | 2024-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司<章程>的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于补选第二届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
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| 公司名称 | 瑞泰新材 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于修订公司<章程>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-31 |
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| 公司名称 | 瑞泰新材 |
| 公告日期 | 2023-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于独立董事薪酬的议案》
2.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2.01 选举张子燕为第二届董事会非独立董事
2.02 选举张斌为第二届董事会非独立董事
2.03 选举马晓天为第二届董事会非独立董事
2.04 选举张健为第二届董事会非独立董事
2.05 选举王晓斌为第二届董事会非独立董事
2.06 选举王一明为第二届董事会非独立董事
3.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3.01 选举贾金平为第二届董事会独立董事
3.02 选举周中胜为第二届董事会独立董事
3.03 选举朱萍为第二届董事会独立董事
4.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4.01 选举郭军为第二届监事会非职工代表监事
4.02 选举赵世勇为第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 瑞泰新材 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配方案》
6.00 《关于拟续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于增加闲置自有资金购买保本型金融机构理财产品额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-06 |
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| 公司名称 | 瑞泰新材 |
| 公告日期 | 2022-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
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| 公司名称 | 瑞泰新材 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于重新制订<对外担保决策制度>的议案》
2.00 《关于发起人股东名称变更暨修改〈公司章程〉的议案》
3.00 《关于使用部分超募资金实施项目的议案》
4.00 《关于变更部分募集资金用途并实施张家港超威新能年产4000吨锂电池/超级电容器电解质新材料及5737.9吨化学原料(副产品)项目的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-27 |
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| 公司名称 | 瑞泰新材 |
| 公告日期 | 2022-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本、公司类型、增加董事会席位暨修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于增加闲置自有资金购买保本型金融机构理财产品额度的议案》
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
4.00 《关于选举公司第一届董事会非独立董事的议案》
4.01 选举张斌为第一届董事会非独立董事
4.02 选举张健为第一届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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