| 股东大会通知 公告日期:2026-08-21 |
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| 公司名称 | 易点天下 |
| 公告日期 | 2026-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2026年度审计机构的议案》
2.00 《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》
3.00 《关于增加申请银行授信额度及为子公司增加担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2026-06-03 |
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| 公司名称 | 易点天下 |
| 公告日期 | 2026-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》
2.00 《关于修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案（H股发行并上市后适用）》
2.01 《修订公司于H股发行上市后适用的＜易点天下网络科技股份有限公司章程（草案）＞》
2.02 《修订公司于H股发行上市后适用的＜易点天下网络科技股份有限公司股东会议事规则（草案）＞》
2.03 《修订公司于H股发行上市后适用的＜易点天下网络科技股份有限公司董事会议事规则（草案）＞》
3.00 《关于按照H股上市公司要求完善公司内部治理制度的议案》
3.01 《关于按照H股上市公司要求修订＜独立董事工作制度＞的议案》
3.02 《关于按照H股上市公司要求修订＜关联（连）交易管理制度＞的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2026-03-25 |
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| 公司名称 | 易点天下 |
| 公告日期 | 2026-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2025年度董事会工作报告》
2.00 《关于公司<2025年年度报告及其摘要>的议案》
3.00 《2025年度财务决算报告》
4.00 《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
6.00 《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2026-02-26 |
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| 公司名称 | 易点天下 |
| 公告日期 | 2026-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
2.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
2.01 上市地点
2.02 发行股票的种类和面值
2.03 发行及上市时间
2.04 发行方式
2.05 发行规模
2.06 定价方式
2.07 发行对象
2.08 发售原则
2.09 发行上市方案审批
3.00 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
4.00 《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》
5.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》
6.00 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案》
7.00 《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》
8.00 《关于就公司发行H股股票并上市修订公司章程>及相关议事规则的议案》
8.01 《关于修订公司于H股发行上市后适用的<易点天下网络科技股份有限公司章程(草案)>的议案》
8.02 《关于修订公司于H股发行上市后适用的<易点天下网络科技股份有限公司股东会议事规则(草案)>的议案》
8.03 《关于修订公司于H股发行上市后适用的<易点天下网络科技股份有限公司董事会议事规则(草案)>的议案》
9.00 《关于按照H股上市公司要求完善公司内部治理制度的议案》
9.01 《关于按照H股上市公司要求修订<独立董事工作制度>的议案》
9.02 《关于按照H股上市公司要求修订<关联交易管理制度>的议案》
10.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
10.01 选举孟炜先生为公司第五届董事会独立董事
10.02 选举刘振先生为公司第五届董事会独立董事
11.00 《关于划分董事角色及职能的议案》
12.00 《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-12-31 |
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| 公司名称 | 易点天下 |
| 公告日期 | 2025-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2026年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-08-19 |
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| 公司名称 | 易点天下 |
| 公告日期 | 2025-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的议案》
2.00 《关于续聘2025年度审计机构的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
9.00 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-25 |
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| 公司名称 | 易点天下 |
| 公告日期 | 2025-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2024年度董事会工作报告》
2.00 《2024年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《2024年度财务决算报告》
5.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-18 |
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| 公司名称 | 易点天下 |
| 公告日期 | 2025-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
2.00 《关于<公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3.00 《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
5.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
5.01 选举邹小武先生为公司第五届董事会非独立董事
5.02 选举武莹女士为公司第五届董事会非独立董事
5.03 选举郑正东先生为公司第五届董事会非独立董事
5.04 选举王萍女士为公司第五届董事会非独立董事
5.05 选举秦鹏先生为公司第五届董事会非独立董事
6.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
6.01 选举张学勇先生为公司第五届董事会独立董事
6.02 选举李长城先生为公司第五届董事会独立董事
6.03 选举邢美敏女士为公司第五届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-01-13 |
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| 公司名称 | 易点天下 |
| 公告日期 | 2025-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2025年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》
2.00 《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》
3.00 《关于修订<投资决策管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-10-28 |
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| 公司名称 | 易点天下 |
| 公告日期 | 2024-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》
2.00 《关于选举武文晋为公司第四届监事会主席兼职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-19 |
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| 公司名称 | 易点天下 |
| 公告日期 | 2024-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 易点天下 |
| 公告日期 | 2024-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 易点天下 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 易点天下 |
| 公告日期 | 2024-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》
2.00 《关于购买董监高责任险的议案》
3.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 易点天下 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 易点天下 |
| 公告日期 | 2023-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
1.01 《选举李长城先生为第四届董事会独立董事》
1.02 《选举张学勇先生为第四届董事会独立董事》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 易点天下 |
| 公告日期 | 2023-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 易点天下 |
| 公告日期 | 2023-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 易点天下 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
10.01 选举LIJIAYI女士为第四届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 易点天下 |
| 公告日期 | 2023-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 易点天下 |
| 公告日期 | 2022-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举非职工代表监事的议案
1.01 选举徐薇为公司第四届监事会监事
1.02 选举侯嘉明为公司第四届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 易点天下 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于开展资金池业务的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.00 《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
12.00 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 易点天下 |
| 公告日期 | 2014-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年年年度报告及摘要》；
4、审议《2013年年度财务决算报告》；
5、审议《2014年年度财务预算报告》；
6、审议《2013年年度利润分配方案》；
7、审议《关于续聘众环海华会计师事务所有限公司的议案》；
8、审议《2013年年度董事监事津贴发放议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 易点天下 |
| 公告日期 | 2014-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于改聘众环海华会计师事务所有限公司的议案》；
《关于推选许奎为公司董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | |
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