| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 中科江南 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年年度报告及2023年年度报告摘要的议案》
2.00 《关于公司2023年度财务决算的议案》
3.00 《关于公司2024年度预算方案的议案》
4.00 《关于<董事会2023年度工作报告>的议案》
5.00 《关于<监事会2023年度工作报告>的议案》
6.00 《关于2023年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9.00 《关于修订<长期回报规划>的议案》
10.00 《关于拟使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
11.00 《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
11.01 选举罗攀峰先生为公司第四届董事会非独立董事
11.02 选举李叶东先生为公司第四届董事会非独立董事
11.03 选举李家琪先生为公司第四届董事会非独立董事
11.04 选举黄敬超先生为公司第四届董事会非独立董事
11.05 选举衡凤英女士为公司第四届董事会非独立董事
11.06 选举朱玲先生为公司第四届董事会非独立董事
11.07 选举曾纪才先生为公司第四届董事会非独立董事
12.00 《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人及确定独立董事津贴的议案》
12.01 选举石向欣先生为公司第四届董事会独立董事，独立董事津贴8万元
12.02 选举蒋必金先生为公司第四届董事会独立董事，独立董事津贴8万元
12.03 选举李琳女士为公司第四届董事会独立董事，独立董事津贴8万元
12.04 选举申慧慧女士为公司第四届董事会独立董事，独立董事津贴8万元
13.00 《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
13.01 选举姚建华先生为公司第四届监事会非职工代表监事
13.02 选举杜雪莹女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-31 |
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| 公司名称 | 中科江南 |
| 公告日期 | 2023-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度财务审计机构的议案》
2.00 《关于拟使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案》
3.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 中科江南 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年年度报告及2022年年度报告摘要的议案》
2.00 《关于公司2022年度财务决算的议案》
3.00 《关于公司2023年度预算方案》
4.00 《关于<董事会2022年度工作报告>的议案》
5.00 《关于<监事会2022年度工作报告>的议案》
6.00 《关于拟使用自有资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于2022年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
9.00 《关于修订公司制度的议案》
9.01 《公司章程》
9.02 《股东大会议事规则》
9.03 《独立董事工作制度》
9.04 《关联交易管理制度》
9.05 《对外担保管理制度》
9.06 《投资管理制度》
9.07 《募集资金管理制度》
9.08 《规范与关联方资金往来的管理制度》
9.09 《股东大会网络投票管理制度》
9.10 《中小投资者单独计票管理办法》
10.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
11.00 《关于监事会主席辞职及选举监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-19 |
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| 公司名称 | 中科江南 |
| 公告日期 | 2023-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2022年限制性股票激励计划管理办法>的议案》
3.00 《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》
5.00 《关于选举董事的议案》
6.00 《关于选举监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-24 |
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| 公司名称 | 中科江南 |
| 公告日期 | 2022-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年财务审计机构的议案》
2.00 《关于提名独立董事候选人及确定独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-29 |
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| 公司名称 | 中科江南 |
| 公告日期 | 2022-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于2022年半年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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