| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
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| 公司名称 | 中一科技 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于在江苏盐城投资新建2.4万吨高性能电子铜箔生产基地项目并签署相关协议的议案
2.00 关于调整独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-17 |
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| 公司名称 | 中一科技 |
| 公告日期 | 2022-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举汪晓霞女士为第三届董事会非独立董事
1.02 选举涂毕根先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举程世国先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举尹心恒先生为第三届董事会非独立董事
1.05 选举殷涛先生为第三届董事会非独立董事
1.06 选举曹宏锋先生为第三届董事会非独立董事
2.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举苏灵女士为第三届董事会独立董事
2.02 选举王荣进先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举罗娇女士为第三届董事会独立董事
3.00 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举王普龙先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈燕武先生为第三届监事会非职工代表监事
4.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-09 |
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| 公司名称 | 中一科技 |
| 公告日期 | 2022-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度利润分配及资本公积转增股本预案
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 2022年度财务预算报告
6.00 关于2022年度申请银行授信及为子公司提供担保的议案
7.00 关于使用部分超募资金用于高性能电子铜箔建设项目的议案
8.00 关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案
9.00 关于向全资子公司增资以实施募投项目的议案
10.00 使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
11.00 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
12.00 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
13.00 关于确认2021年董事、监事、高级管理人员薪酬及制定2022年薪酬方案的议案
14.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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