| 股东大会通知 公告日期:2025-12-13 |
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| 公司名称 | 信邦智能 |
| 公告日期 | 2025-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于部分募投项目终止的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-10-28 |
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| 公司名称 | 信邦智能 |
| 公告日期 | 2025-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案
2.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案（需逐项表决）
2.01 整体方案
2.02 发行股份及支付现金的具体方案—发行股份的种类、面值及上市地点
2.03 发行股份及支付现金的具体方案—定价基准日、定价原则及发行价格
2.04 发行股份及支付现金的具体方案—发行对象
2.05 发行股份及支付现金的具体方案—交易金额及对价支付方式
2.06 发行股份及支付现金的具体方案—发行股份数量
2.07 发行股份及支付现金的具体方案—股份锁定期
2.08 发行股份及支付现金的具体方案—过渡期损益安排
2.09 发行股份及支付现金的具体方案—滚存未分配利润安排
2.10 发行股份及支付现金的具体方案—决议有效期
2.11 发行股份及支付现金的具体方案—现金支付
2.12 募集配套资金具体方案—发行股份的种类、面值及上市地点
2.13 募集配套资金具体方案—定价基准日、定价原则及发行价格
2.14 募集配套资金具体方案—发行对象
2.15 募集配套资金具体方案—发行规模及发行数量
2.16 募集配套资金具体方案—锁定期安排
2.17 募集配套资金具体方案—滚存未分配利润安排
2.18 募集配套资金具体方案—募集资金用途
3.00 关于《广州信邦智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案
4.00 关于本次交易构成重大资产重组、不构成重组上市的议案
5.00 关于本次交易构成关联交易的议案
6.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案
7.00 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
8.00 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
9.00 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案
10.00 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条、第二十一条和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定的议案
11.00 关于公司与交易对方签署附条件生效的《资产购买协议》《业绩承诺及补偿协议》的议案
12.00 关于本次交易前12个月内购买、出售资产的议案
13.00 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案
14.00 关于本次交易首次公告日前20个交易日内公司股票价格波动情况的议案
15.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的议案
16.00 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案
17.00 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案
18.00 关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案
19.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及定价的公允性的议案
20.00 关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案
21.00 关于批准公司本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案
22.00 关于确认本次交易方案调整不构成重大调整的议案
23.00 关于修订《股东会议事规则》的议案
24.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
25.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
26.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
27.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
28.00 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案
29.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
30.00 关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案
31.00 关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案
32.00 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
33.00 关于《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-29 |
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| 公司名称 | 信邦智能 |
| 公告日期 | 2025-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2025年度审计机构的议案》
7.00 《关于终止实施2024年限制性股票激励计划的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于第四届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
10.01 提名李罡先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
10.02 提名姜宏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
10.03 提名余希平女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
10.04 提名王强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
11.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
11.01 提名刘儒昞先生为公司第四届董事会独立董事候选人
11.02 提名王霄先生为公司第四届董事会独立董事候选人
11.03 提名赵俊峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-09-20 |
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| 公司名称 | 信邦智能 |
| 公告日期 | 2024-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<广州信邦智能装备股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<广州信邦智能装备股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 信邦智能 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
7.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
8.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
9.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
10.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
11.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
12.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
13.00 《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-15 |
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| 公司名称 | 信邦智能 |
| 公告日期 | 2023-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<广州信邦智能装备股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
2.00 《关于<广州信邦智能装备股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 信邦智能 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-15 |
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| 公司名称 | 信邦智能 |
| 公告日期 | 2022-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
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| 公司名称 | 信邦智能 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年半年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-05 |
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| 公司名称 | 信邦智能 |
| 公告日期 | 2022-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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