| 股东大会通知 公告日期:2024-09-20 |
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| 公司名称 | 信邦智能 |
| 公告日期 | 2024-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<广州信邦智能装备股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<广州信邦智能装备股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 信邦智能 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
7.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
8.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
9.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
10.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
11.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
12.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
13.00 《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-15 |
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| 公司名称 | 信邦智能 |
| 公告日期 | 2023-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<广州信邦智能装备股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
2.00 《关于<广州信邦智能装备股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 信邦智能 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-15 |
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| 公司名称 | 信邦智能 |
| 公告日期 | 2022-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
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| 公司名称 | 信邦智能 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年半年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-05 |
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| 公司名称 | 信邦智能 |
| 公告日期 | 2022-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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