| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 华润材料 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配的预案》
6.00 《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案》
8.00 《关于选举非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-27 |
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| 公司名称 | 华润材料 |
| 公告日期 | 2023-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2024年对外捐赠预算的议案》
2.00 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
2.01 关于2024年度预计与受共同控制方中国华润有限公司控制的企业的关联交易限额的议案
2.02 关于2024年度预计与其他关联方常州宏川石化仓储有限公司关联交易限额的议案
3.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于公司与江阴澄高包装材料有限公司2024年度日常交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-27 |
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| 公司名称 | 华润材料 |
| 公告日期 | 2023-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及全资孙公司拟签署买卖合同的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-24 |
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| 公司名称 | 华润材料 |
| 公告日期 | 2023-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
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| 公司名称 | 华润材料 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配的预案》
6.00 《关于公司聘任2023年度审计机构与内部控制鉴证机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司签署委托代销协议的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-04 |
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| 公司名称 | 华润材料 |
| 公告日期 | 2023-04-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案二次修订稿)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(二次修订稿)》的议案
3.00 提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-28 |
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| 公司名称 | 华润材料 |
| 公告日期 | 2022-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
1.01 关于2023年度预计与受共同控制方中国华润有限公司控制的企业的关联交易限额的议案
1.02 关于2023年度预计与其他关联方常州宏川石化仓储有限公司关联交易限额的议案
2.00 关于公司2023年对外捐赠预算的议案
3.00 关于公司董事会换届并选举第二届董事会非独立董事的议案
3.01 关于选举王军祥先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举房昕先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举陈向军先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.04 关于选举张小键先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.05 关于选举杨士旭先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.06 关于选举张应中先生公司第二届董事会非独立董事的议案
4.00 关于公司董事会换届并选举第二届董事会独立董事的议案
4.01 关于选举荣健女士为公司第二届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举朱利民先生为公司第二届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举郭宝华先生为公司第二届董事会独立董事的议案
5.00 关于公司监事会换届并选举第二届监事会非职工代表监事的议案
5.01 关于选举梁翠霞女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
5.02 关于选举王学海先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-24 |
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| 公司名称 | 华润材料 |
| 公告日期 | 2022-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于与关联方共同投资暨关联交易的议案
2.00 关于公司兼职外部董事工作补贴的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-13 |
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| 公司名称 | 华润材料 |
| 公告日期 | 2022-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举张小键先生为公司第一届董事会非独立董事的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于制定和修订公司部分管理制度的议案(需逐项表决)
3.01 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3.02 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
3.03 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
3.04 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
3.05 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
3.06 关于制定公司《对外捐赠管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-08 |
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| 公司名称 | 华润材料 |
| 公告日期 | 2022-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年年度报告全文及其摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配的预案》
6.00 《关于公司续聘2022年度审计机构与内部控制鉴证机构的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会2022年度对外捐赠的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-24 |
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| 公司名称 | 华润材料 |
| 公告日期 | 2022-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司董事的议案》
1.01 《关于选举张量先生为公司第一届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举陈向军先生为公司第一届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-25 |
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| 公司名称 | 华润材料 |
| 公告日期 | 2022-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司董事的议案》
2.00 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
2.01 《关于2022年度预计与受共同控制方中国华润有限公司控制的企业的关联交易限额的议案》
2.02 《关于2022年度预计与其他关联方常州宏川石化仓储有限公司关联交易限额的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-09 |
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| 公司名称 | 华润材料 |
| 公告日期 | 2021-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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