拓新药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2022-09-28
公司名称拓新药业
公告日期2022-09-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于<新乡拓新药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<新乡拓新药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理新乡拓新药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-05-24
公司名称拓新药业
公告日期2022-05-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式及购买资产的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-05-06
公司名称拓新药业
公告日期2022-05-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于追加2022年日常性关联交易预计金额的议案》
2.00 《关于追加公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
3.00 《关于追加公司为子公司提供担保额度预计金额的议案》
4.00 《关于公司独立董事辞职及提名独立董事候选人的议案》
4.01 选举赵永德先生为第四届董事会独立董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-04-22
公司名称拓新药业
公告日期2022-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2021年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于董监高2022年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
8.00 《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
9.00 《关于<2022年第一季度报告>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》
12.00 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》
13.00 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
15.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
16.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
17.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
18.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
19.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
20.00 《关于变更公司经营范围、修改<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-02-11
公司名称拓新药业
公告日期2022-02-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于使用部分超募资金投资建设年产1000吨核苷系列食品营养强化剂项目的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-01-21
公司名称拓新药业
公告日期2022-01-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于预计2022年日常性关联交易的议案》
2.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-11-11
公司名称拓新药业
公告日期2021-11-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于修订<新乡拓新药业股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
审议内容
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