| 股东大会通知 公告日期:2026-03-10 |
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| 公司名称 | 可孚医疗 |
| 公告日期 | 2026-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》
5.00 《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2026-01-01 |
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| 公司名称 | 可孚医疗 |
| 公告日期 | 2026-01-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举张敏先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举张志明先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举薛小桥先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举宁华波先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举沈楠女士为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举周榕先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
4.00 《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-10-30 |
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| 公司名称 | 可孚医疗 |
| 公告日期 | 2025-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 可孚医疗 |
| 公告日期 | 2025-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》
2.00 《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-08-09 |
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| 公司名称 | 可孚医疗 |
| 公告日期 | 2025-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》
2.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》
2.01 上市地点
2.02 发行股票的种类和面值
2.03 发行及上市时间
2.04 发行方式
2.05 发行规模
2.06 定价方式
2.07 发行对象
2.08 发售原则
2.09 承销方式
2.10 筹资成本分析
2.11 发行中介机构的选聘
3.00 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
4.00 《关于公司发行H股股票并于香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》
5.00 《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》
6.00 《关于公司发行H股股票之前滚存利润分配方案的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的议案》
7.01 《公司章程》
7.02 《股东会议事规则》
7.03 《董事会议事规则》
7.04 《独立董事工作制度》
7.05 《对外担保管理办法》
7.06 《对外投资管理办法》
7.07 《关联交易管理办法》
7.08 《累积投票制度》
7.09 《募集资金管理制度》
8.00 《关于修订H股发行并上市后生效的<公司章程>(草案)及公司部分治理制度(草案)的议案》
8.01 《公司章程(草案)》(H股发行并上市后适用)
8.02 《股东会议事规则(草案)》(H股发行并上市后适用)
8.03 《董事会议事规则(草案)》(H股发行并上市后适用)
8.04 《独立董事工作制度(草案)》(H股发行并上市后适用)
8.05 《对外担保管理办法(草案)》(H股发行并上市后适用)
8.06 《关联(连)交易管理办法(草案)》(H股发行并上市后适用)
9.00 《关于补选独立董事的议案》
10.00 《关于确定公司董事角色的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案》
12.00 《关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》
13.00 《关于聘请H股审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-29 |
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| 公司名称 | 可孚医疗 |
| 公告日期 | 2025-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 可孚医疗 |
| 公告日期 | 2025-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-30 |
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| 公司名称 | 可孚医疗 |
| 公告日期 | 2024-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 可孚医疗 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》
8.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 可孚医疗 |
| 公告日期 | 2024-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
5.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 可孚医疗 |
| 公告日期 | 2023-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 可孚医疗 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》
8.00 《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 可孚医疗 |
| 公告日期 | 2022-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举张敏先生为第二届董事会非独立董事候选人
1.02 选举张志明先生为第二届董事会非独立董事候选人
1.03 选举贺邦杰先生为第二届董事会非独立董事候选人
1.04 选举薛小桥先生为第二届董事会非独立董事候选人
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举刘爱明先生为第二届董事会独立董事候选人
2.02 选举温志浩先生为第二届董事会独立董事候选人
2.03 选举宁华波先生为第二届董事会独立董事候选人
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举曾子云先生为第二届监事会非职工代表监事候选人
3.02 选举张梓卓先生为第二届监事会非职工代表监事候选人
4.00 《关于第二届董事会董事薪酬方案的议案》
5.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
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| 公司名称 | 可孚医疗 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 可孚医疗 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于确认2021年日常关联交易及预计2022年度日常性关联交易的议案》
8.00 《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 可孚医疗 |
| 公告日期 | 2021-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》
2.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 可孚医疗 |
| 公告日期 | 2021-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
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| 公司名称 | 可孚医疗 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》
4.00 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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