凯盛新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2024-03-15
公司名称凯盛新材
公告日期2024-03-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年度利润分配预案》
5.00 《2023年年度报告》及摘要
6.00 《关于2023年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
9.00 《关于公司2024年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
10.00 《董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬(津贴)方案》
11.00 《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2023-04-26
公司名称凯盛新材
公告日期2023-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度利润分配预案》
5.00 《2022年年度报告》及摘要
6.00 《关于2022年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
9.00 《关于公司2023年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
10.00 《董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬(津贴)方案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-12-19
公司名称凯盛新材
公告日期2022-12-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类及上市
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 可转债存续期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定
2.09 转股价格的调整及计算公式
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数的确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后的股利分配
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 担保事项
2.20 评级事项
2.21 募集资金存管
2.22 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2022-11-30
公司名称凯盛新材
公告日期2022-11-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并变更部分募集资金投资项目的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-04-12
公司名称凯盛新材
公告日期2022-04-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题100 除累积投票提案外的所有提案
1.00 《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
2.00 《关于制定<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬(津贴)方案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-03-17
公司名称凯盛新材
公告日期2022-03-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年度财务决算报告》
4 《2021年度利润分配预案》
5 《2021年年度报告》及摘要
6 《关于2021年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
7 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8 《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
9 《关于公司2022年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
12.01 王加荣
12.02 孙庆民
12.03 王荣海
12.04 王永
12.05 张海安
12.06 王剑
13 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
13.01 朱清滨
13.02 邹健
13.03 田文利
14 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
14.01 张善民
14.02 杨慧
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-10-14
公司名称凯盛新材
公告日期2021-10-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 《关于增加经营范围、变更注册资本和公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议内容
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