| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 仕净科技 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度财务决算>的议案》
4.00 《关于公司2024年度非独立董事薪酬和独立董事津贴的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》
7.00 《关于2024年度担保额度预计的议案》
8.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
9.00 《关于2024年度监事薪酬的议案》
10.00 《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-08 |
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| 公司名称 | 仕净科技 |
| 公告日期 | 2024-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟与资阳市临空经济区管理委员会签订投资合作协议的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-30 |
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| 公司名称 | 仕净科技 |
| 公告日期 | 2023-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》需逐项表决
1.01 修订《公司章程》
1.02 修订《股东大会议事规则》
1.03 修订《董事会议事规则》
1.04 修订《独立董事工作制度》
1.05 修订《对外担保管理办法》
1.06 修订《关联交易管理制度》
1.07 修订《募集资金管理办法》
1.08 修订《对外提供财务资助管理制度》
1.09 修订《控股股东及实际控制人行为规范》
1.10 修订《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-08 |
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| 公司名称 | 仕净科技 |
| 公告日期 | 2023-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 仕净科技 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算>的议案》
5.00 《关于公司2023年非独立董事薪酬和独立董事津贴的议案》
6.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
8.00 《关于延长以简易程序向特定对象发行股票决议有效期及提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》
9.00 《关于补选董事的议案》
10.00 《关于子公司为子公司提供担保的议案》
11.00 《关于2023年度担保额度预计的议案》
12.00 《关于监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-08 |
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| 公司名称 | 仕净科技 |
| 公告日期 | 2023-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司2022年度会计师事务所的议案》
2.00 《关于增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-09 |
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| 公司名称 | 仕净科技 |
| 公告日期 | 2023-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与宁国经济开发区管理委员会签订投资合作协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-13 |
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| 公司名称 | 仕净科技 |
| 公告日期 | 2022-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于激励对象董仕宏先生参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的1%的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
5.00 《关于吸收合并全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-29 |
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| 公司名称 | 仕净科技 |
| 公告日期 | 2022-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2.00 关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次发行前的滚存未分配利润安排
2.09 募集资金数额及用途
2.10 本次发行决议的有效期
3.00 关于公司2022年度向特定对象发行股票预案的议案
4.00 关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案
5.00 关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
7.00 关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
8.00 关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案
9.00 关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
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| 公司名称 | 仕净科技 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算>的议案》
5.00 《关于公司2022年非独立董事薪酬和独立董事津贴的议案》
6.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-01 |
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| 公司名称 | 仕净科技 |
| 公告日期 | 2022-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于修改<公司章程>的议案》
5.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
7.00 《关于修改<对外担保管理办法>的议案》
8.00 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
9.00 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-29 |
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| 公司名称 | 仕净科技 |
| 公告日期 | 2021-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-24 |
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| 公司名称 | 仕净科技 |
| 公告日期 | 2021-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举董仕宏先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举朱叶女士为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举汤程先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举叶小红女士为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举朱海林先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举张世忠先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举张仲仪先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举马亚红女士为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举高磊先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举吕爱民先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举卞骏先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.03 选举叶峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-25 |
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| 公司名称 | 仕净科技 |
| 公告日期 | 2021-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、公司住所及公司名称的议案》
2.00 《关于修改<公司章程(草案)>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于修订募集资金管理办法的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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