华蓝集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2022-04-25
公司名称华蓝集团
公告日期2022-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2022年度财务预算报告的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘2022年度会计师事务所的议案
7.00 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
8.00 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于修订《公司章程》等公司治理制度的议案
9.01 关于修订《公司章程》的议案
9.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
9.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
9.04 关于修订《募集资金管理制度》的议案
9.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案
9.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案
9.07 关于修订《防范大股东及其关联方资金占用制度》的议案
10.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
11.00 关于公司2022-2024年度董事薪酬的议案
12.00 关于公司2022-2024年度监事薪酬的议案
13.00 关于购买公司董监高责任险的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-01-05
公司名称华蓝集团
公告日期2022-01-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 提名雷翔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.02 提名赵成先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.03 提名莫海量先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.04 提名徐洪涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 提名袁公章先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
2.02 提名池昭梅女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 提名欧阳东先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.02 提名王珍女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
4.00 《关于聘请2021年度会计师事务所的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2021-08-27
公司名称华蓝集团
公告日期2021-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订<华蓝集团股份公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
9.00 《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》
审议内容
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