| 股东大会通知 公告日期:2026-04-27 |
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| 公司名称 | 申菱环境 |
| 公告日期 | 2026-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
3.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
4.00 《关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
5.00 《关于续聘2026年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2026-02-10 |
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| 公司名称 | 申菱环境 |
| 公告日期 | 2026-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行数量
2.03 发行规模
2.04 票面金额和发行价格
2.05 债券期限
2.06 债券利率
2.07 还本付息的期限和方式
2.08 转股期限
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股年度有关股利的归属
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向现有股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 募集资金管理及存放账户
2.20 担保事项
2.21 评级事项
2.22 本次发行方案的有效期限
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划的议案》
10.00 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-08-29 |
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| 公司名称 | 申菱环境 |
| 公告日期 | 2025-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订及制定公司治理制度的议案》需逐项表决
3.01 《广东申菱环境系统股份有限公司股东会议事规则》
3.02 《广东申菱环境系统股份有限公司董事会议事规则》
3.03 《广东申菱环境系统股份有限公司独立董事制度》
3.04 《广东申菱环境系统股份有限公司关联交易管理制度》
3.05 《广东申菱环境系统股份有限公司对外担保管理制度》
3.06 《广东申菱环境系统股份有限公司对外投资管理制度》
3.07 《广东申菱环境系统股份有限公司募集资金管理制度》
3.08 《广东申菱环境系统股份有限公司累积投票制度实施细则》
3.09 《广东申菱环境系统股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
3.10 《广东申菱环境系统股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 申菱环境 |
| 公告日期 | 2025-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7.00 《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘2025年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-12-12 |
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| 公司名称 | 申菱环境 |
| 公告日期 | 2024-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 申菱环境 |
| 公告日期 | 2024-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 《选举崔颖琦先生为第四届董事会非独立董事》
1.02 《选举谭炳文先生为第四届董事会非独立董事》
1.03 《选举陈忠斌先生为第四届董事会非独立董事》
1.04 《选举崔梓华女士为第四届董事会非独立董事》
1.05 《选举潘展华先生为第四届董事会非独立董事》
1.06 《选举陈碧华女士为第四届董事会非独立董事》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》
2.01 《选举聂织锦女士为第四届董事会独立董事》
2.02 《选举刘金平先生为第四届董事会独立董事》
2.03 《选举宋文吉先生为第四届董事会独立董事》
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《选举欧兆铭先生为第四届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举陈秀文女士为第四届监事会非职工代表监事》
4.00 《关于修改公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 申菱环境 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2024年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7.00 《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 申菱环境 |
| 公告日期 | 2024-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<第二期限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2.00 《关于<第二期限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 申菱环境 |
| 公告日期 | 2023-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订及制定公司治理制度的议案》
1.01 《广东申菱环境系统股份有限公司股东大会议事规则》
1.02 《广东申菱环境系统股份有限公司董事会议事规则》
1.03 《广东申菱环境系统股份有限公司独立董事制度》
1.04 《广东申菱环境系统股份有限公司关联交易管理制度》
2.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-28 |
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| 公司名称 | 申菱环境 |
| 公告日期 | 2023-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、修改公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 申菱环境 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2023年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7.00 《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订公司治理制度的议案》需逐项表决
11.01 《广东申菱环境系统股份有限公司股东大会议事规则》
11.02 《广东申菱环境系统股份有限公司董事会议事规则》
11.03 《广东申菱环境系统股份有限公司监事会议事规则》
11.04 《广东申菱环境系统股份有限公司独立董事制度》
11.05 《广东申菱环境系统股份有限公司关联交易管理制度》
11.06 《广东申菱环境系统股份有限公司对外担保管理制度》
11.07 《广东申菱环境系统股份有限公司对外投资管理制度》
11.08 《广东申菱环境系统股份有限公司募集资金管理制度》
11.09 《广东申菱环境系统股份有限公司累积投票制度实施细则》
11.10 《广东申菱环境系统股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
11.11 《广东申菱环境系统股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》
12.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 申菱环境 |
| 公告日期 | 2022-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》需逐项表决
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期及上市安排
2.07 募集资金数额及用途
2.08 本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排
2.09 本次向特定对象发行股票决议的有效期
2.10 上市地点
3.00 《关于<公司2022年度向特定对象发行股票预案>的议案》
4.00 《关于〈公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告〉的议案》
5.00 《关于<公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
7.00 《关于相关主体对公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施出具承诺的议案》
8.00 《关于〈公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划〉的议案》
9.00 《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 申菱环境 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2022年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7.00 《关于2022年度公司监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于<第一期限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》
11.00 《关于<第一期限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 申菱环境 |
| 公告日期 | 2022-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-30 |
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| 公司名称 | 申菱环境 |
| 公告日期 | 2021-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年半年度利润分配预案的议案》
2.00 《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
3.01 《关于选举崔颖琦先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.02 《关于选举谭炳文先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.03 《关于选举崔梓华女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.04 《关于选举陈忠斌先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.05 《关于选举潘展华先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.06 《关于选举陈碧华女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》
4.01 《关于选举聂织锦女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
4.02 《关于选举宋文吉先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
4.03 《关于选举刘金平先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
5.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 《关于选举欧兆铭先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
5.02 《关于选举陈秀文女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
6.00 《关于第三届董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 申菱环境 |
| 公告日期 | 2021-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司类型、增加注册资本、增设公司经营场所、修改公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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