| 股东大会通知 公告日期:2024-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 宏昌科技 |
| 公告日期 | 2024-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会提议向下修正宏昌转债转股价格的议案
2.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
3.00 关于修订《授权管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 宏昌科技 |
| 公告日期 | 2023-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案
2.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 宏昌科技 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《独立董事工作细则》议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 宏昌科技 |
| 公告日期 | 2023-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理进展的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 宏昌科技 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2022年度董事会工作报告
2.00 公司2022年度董监事会工作报告
3.00 公司2022年度财务决算报告
4.00 关于公司2022年度利润分配的议案
5.00 关于公司2022年度报告及其摘要的议案
6.00 关于聘任2023年度审计机构的议案
7.00 关于公司向银行申请综合授信的议案
8.00 关于公司2023年度董事薪酬的议案
9.00 关于公司2023年度监事薪酬的议案
10.00 关于公司2023年度预计日常关联交易的议案
11.00 关于使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 宏昌科技 |
| 公告日期 | 2022-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 可转换公司债券存续期限
2.05 可转换公司债券票面利率
2.06 付息方式
2.07 转股期限
2.08 初始转股价格的确定
2.09 转股价格的调整方式及计算方式
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后的股利分配
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途及实施方式
2.19 募集资金存管
2.20 担保事项
2.21 评级事项
2.22 本次发行可转换公司债券方案的有效期
3.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
5.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关承诺的议案
8.00 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
9.00 关于未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案
10.00 关于由股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 宏昌科技 |
| 公告日期 | 2022-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 宏昌科技 |
| 公告日期 | 2022-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
2.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
3.00 关于修改公司经营范围的议案
4.00 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 宏昌科技 |
| 公告日期 | 2022-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更部分募集资金投资项目实施方式及增加实施地点的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 宏昌科技 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 公司2021年度董事会工作报告
2.00 公司2021年度监事会工作报告
3.00 公司2021年度财务决算报告
4.00 关于公司2021年度利润分配的议案
5.00 关于公司2021年度报告及其摘要的议案
6.00 关于聘任2022年度审计机构的议案
7.00 关于公司向银行申请综合授信的议案
8.00 关于公司开展票据池业务的议案
9.00 关于公司2022年度董事薪酬的议案
10.00 关于公司2022年度监事薪酬的议案
11.00 关于公司2022年度预计日常关联交易的议案
12.00 关于《公司2022年限制性股票激励计划(草案)》
13.00 关于《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
14.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案
15.00 关于修改《公司章程》的议案
16.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
17.00 关于修订《独立董事工作细则》的议案
18.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
19.00 关于制定《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
20.00 关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
21.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
21.01 选举陆宝宏先生为第二届董事会非独立董事
21.02 选举陆灿先生为第二届董事会非独立董事
21.03 选举佘砚先生为第二届董事会非独立董事
21.04 选举陶珏女士为第二届董事会非独立董事
22.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
22.01 选举伍争荣先生为第二届董事会独立董事
22.02 选举方桂荣女士为第二届董事会独立董事
22.03 选举张屹女士为第二届董事会独立董事
23.00 关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案
23.01 选举蒋煜涛先生为第二届监事会股东代表监事
23.02 选举蓝慧娴女士为第二届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 宏昌科技 |
| 公告日期 | 2021-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年半年度利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 宏昌科技 |
| 公告日期 | 2021-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分超募集资金新设全资子公司暨对外投资建设新项目的议案
2.00 关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 宏昌科技 |
| 公告日期 | 2021-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司类型及注册资本的议案
2.00 关于修改公司章程的议案
3.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
4.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配