| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 嘉益股份 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 嘉益股份 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
6.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
7.00 《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》
8.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
9.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12.00 《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
13.00 《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》
14.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,发行公司债券的议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-04 |
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| 公司名称 | 嘉益股份 |
| 公告日期 | 2023-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订公司部分制度的议案》
1.01 《关于增加公司经营范围的议案》
1.02 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于第三届董事会独立董事薪酬方案的议案》
3.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 选举戚兴华先生为公司第三届董事会非独立董事
3.02 选举朱中萍先生为公司第三届董事会非独立董事
3.03 选举顾代华先生为公司第三届董事会非独立董事
3.04 选举胡灵慧女士为公司第三届董事会非独立董事
3.05 选举马靖先生为公司第三届董事会非独立董事
4.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 选举孔祥杰先生为公司第三届董事会独立董事
4.02 选举傅俊女士为公司第三届董事会独立董事
4.03 选举张昕先生为公司第三届董事会独立董事
5.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
5.01 选举曾涛先生为公司第三届监事会非职工代表监事
5.02 选举傅国俊先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 嘉益股份 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订公司部分制度的议案》
1.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.02 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.04 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.05 《关于增加公司经营范围的议案》
1.06 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 嘉益股份 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
8.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
9.00 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订公司相关治理制度的议案》
12.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
12.04 《关于修订<对外担保议事规则>的议案》
13.00 《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构并延期的议案》
14.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
15.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
15.01 本次发行证券的种类
15.02 发行规模
15.03 票面金额和发行价格
15.04 债券期限
15.05 债券利率
15.06 还本付息的期限和方式
15.07 转股期限
15.08 转股价格的确定和调整
15.09 转股价格的向下修正
15.10 转股数量的确认方式
15.11 赎回
15.12 回售
15.13 转股后的股利分配
15.14 发行方式及发行对象
15.15 向原股东配售的安排
15.16 债券持有人及债券持有人会议
15.17 本次募集资金用途
15.18 担保事项
15.19 评级事项
15.20 募集资金存管
15.21 本次发行方案的有效期
16.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
17.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
18.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
19.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
20.00 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
21.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
22.00 《公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》
23.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
24.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
25.00 《关于变更注册资本、经营期限并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-07 |
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| 公司名称 | 嘉益股份 |
| 公告日期 | 2023-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 嘉益股份 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于对外投资设立全资孙公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-31 |
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| 公司名称 | 嘉益股份 |
| 公告日期 | 2022-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 嘉益股份 |
| 公告日期 | 2022-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司2022年第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司2022年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 嘉益股份 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
8.00 《关于<2021年度监事会工作报告>》
9.00 《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 嘉益股份 |
| 公告日期 | 2022-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 嘉益股份 |
| 公告日期 | 2022-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<浙江嘉益保温科技股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 嘉益股份 |
| 公告日期 | 2021-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于朱中萍、崔广文作为公司2021年限制性股票激励对象的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 嘉益股份 |
| 公告日期 | 2021-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于朱中萍、崔广文作为公司2021年限制性股票激励对象的议案》
3.00 《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-26 |
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| 公司名称 | 嘉益股份 |
| 公告日期 | 2021-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年半年度利润分配方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-12 |
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| 公司名称 | 嘉益股份 |
| 公告日期 | 2021-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司类型及注册资本的议案》
2.00 《关于修改<浙江嘉益保温科技股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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