| 股东大会通知 公告日期:2024-03-26 |
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| 公司名称 | 金龙鱼 |
| 公告日期 | 2024-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于确认2023年度公司非独立董事薪酬的议案》
6.00 《关于确认2023年度公司监事薪酬的议案》
7.00 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
9.00 《关于签署<避免同业竞争协议之补充协议三>的议案》
10.00 《关于选举独立董事的议案》
11.00 《关于修订<益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
13.00 《关于修订<益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
14.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
15.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
17.00 《关于拟变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-28 |
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| 公司名称 | 金龙鱼 |
| 公告日期 | 2023-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年度预计向银行及其他金融机构申请融资的议案》
2.00 《关于2024年度对外担保暨关联交易额度预计的议案》
3.00 《关于2024年度预计提供财务资助暨关联交易的议案》
4.00 《关于开展2024年度商品期货和衍生品业务的议案》
5.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》(需逐项表决)
5.01 《关于公司与丰益国际有限公司及其子公司2024年度日常关联交易预计的议案》
5.02 《关于公司与其他关联方(除丰益国际有限公司及其子公司外)2024年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 金龙鱼 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于确认2022年度公司非独立董事薪酬的议案》
6.00 《关于确认2022年度公司监事薪酬的议案》
7.00 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
9.00 《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 金龙鱼 |
| 公告日期 | 2022-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度预计向银行及其他金融机构申请融资的议案》
2.00 《关于2023年度对外担保额度预计的议案》
3.00 《关于2023年度预计提供财务资助暨关联交易的议案》
4.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
4.01 《关于公司与丰益国际有限公司及其子公司2023年度日常关联交易预计的议案》
4.02 《关于公司与其他关联方(除丰益国际有限公司及其子公司外)2023年度日常关联交易预计的议案》
5.00 《关于变更部分募投项目并新增募投项目及募集资金专户的议案》
6.00 《关于选举独立董事的议案》
7.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-12 |
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| 公司名称 | 金龙鱼 |
| 公告日期 | 2022-05-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年年度报告>及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于确认2021年度公司非独立董事薪酬的议案》
6.00 《关于确认2021年度公司监事薪酬的议案》
7.00 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
9.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
10.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
12.00 《关于为子公司指定油菜籽、菜籽粕期货交割库业务提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
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| 公司名称 | 金龙鱼 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年年度报告>及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于确认2021年度公司非独立董事薪酬的议案》
6.00 《关于确认2021年度公司监事薪酬的议案》
7.00 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
9.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
10.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 金龙鱼 |
| 公告日期 | 2022-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举KuokKhoonHong(郭孔丰)先生为第二届董事会非独立董事
1.02 选举PuaSeckGuan(潘锡源)先生为第二届董事会非独立董事
1.03 选举穆彦魁先生为第二届董事会非独立董事
1.04 选举牛余新先生为第二届董事会非独立董事
1.05 选举LokeMunYee(陆玟妤)女士为第二届董事会非独立董事
1.06 选举TongShaoMing(唐绍明)女士为第二届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
2.01 选举管一民先生为第二届董事会独立董事
2.02 选举ChuaPhuayHee(蔡培熙)先生为第二届董事会独立董事
2.03 选举任建标先生为第二届董事会独立董事
3.00 《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举张建新先生为第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举李长平先生为第二届监事会非职工代表监事
4.00 《关于豁免丰益中国(百慕达)有限公司股份锁定承诺的议案》
5.00 《关于确认公司副总裁任职及投资情况的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 金龙鱼 |
| 公告日期 | 2021-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度预计向银行及其他金融机构申请融资的议案》
2.00 《关于2022年度对外担保额度预计的议案》
3.00 《关于2022年度预计提供财务资助暨关联交易的议案》
4.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
4.01 《关于公司与丰益国际有限公司及其子公司2022年度日常关联交易预计的议案》
4.02 《关于公司与其他关联方(除丰益国际有限公司及其子公司外)2022年度日常关联交易预计的议案》
5.00 《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》
6.00 《关于公司董事兼职的议案》
7.00 《关于修订公司章程的议案》
8.00 《关于变更募投项目实施内容的议案》
9.00 《关于开展2022年度外汇套期保值业务的议案》
10.00 《关于开展2022年度商品期货套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 金龙鱼 |
| 公告日期 | 2021-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年年度报告>及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于确认2020年度公司非独立董事薪酬的议案》
7.00 《关于确认2020年度公司监事薪酬的议案》
8.00 《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》
10.00 《关于公司为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
11.00 《关于变更部分募投项目实施内容的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-13 |
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| 公司名称 | 金龙鱼 |
| 公告日期 | 2020-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司2021年度预计向银行及其他金融机构申请融资的议案》
2.00 《关于公司2021年度对外担保额度预计的议案》
3.00 《关于公司2021年度预计提供财务资助暨关联交易的议案》
4.00 《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
4.01 《关于公司与丰益国际有限公司及其子公司2021年度日常关联交易预计的议案》
4.02 《关于公司与其他关联方(除丰益国际有限公司及其子公司外)2021年度日常关联交易预计的议案》
5.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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