| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 东箭科技 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第三届董事会非独立董事的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
4.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
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| 公司名称 | 东箭科技 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年年度报告》全文及其摘要的议案
2.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2022年度利润分配方案》的议案
5.00 关于开展外汇衍生品交易业务的议案
6.00 关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案
7.00 关于2023年度担保额度预计的议案
8.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
12.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
13.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案
14.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
15.00 关于第三届董事会非独立董事薪酬方案的议案
16.00 关于第三届董事会独立董事薪酬方案的议案
17.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
18.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
19.00 关于第三届监事会监事薪酬方案的议案
20.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
20.01 选举马永涛先生为第三届董事会非独立董事
20.02 选举罗军先生为第三届董事会非独立董事
20.03 选举夏炎华先生为第三届董事会非独立董事
20.04 选举马汇洋先生为第三届董事会非独立董事
21.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
21.01 选举黄志雄先生为第三届董事会独立董事
21.02 选举李伯侨先生为第三届董事会独立董事
21.03 选举郭葆春女士为第三届董事会独立董事
22.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
22.01 选举张在满先生为第三届监事会非职工代表监事
22.02 选举马彩媚女士为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
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| 公司名称 | 东箭科技 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-27 |
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| 公司名称 | 东箭科技 |
| 公告日期 | 2022-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第二届董事会非独立董事的议案
1.01 补选马汇洋先生为第二届董事会非独立董事
1.02 补选杨朝兵先生为第二届董事会非独立董事
2.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
4.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 东箭科技 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2021年度报告及其摘要》的议案
2.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2021年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2021年度利润分配方案》的议案
6.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
7.00 关于开展外汇衍生品交易业务的议案
8.00 关于2022年度向银行申请综合授信额度暨接受关联方担保的议案
9.00 关于2022年度担保额度预计的议案
10.00 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-24 |
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| 公司名称 | 东箭科技 |
| 公告日期 | 2022-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-16 |
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| 公司名称 | 东箭科技 |
| 公告日期 | 2021-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第二届监事会股东代表监事的议案
2.00 关于补选第二届董事会非独立董事的议案
3.00 关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
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| 公司名称 | 东箭科技 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整募投项目投资额、增加募投项目实施主体、实施地点、变更实施方式的议案
2.00 关于向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案
3.00 关于购买董监高责任险的议案
4.00 关于修订《公司章程》的议案
5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
6.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
7.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
8.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 东箭科技 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2020年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2020年利润分配方案的议案
5.00 关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案
6.00 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
7.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
8.00 关于聘请公司2021年度审计机构的议案
9.00 关于公司2020年度报告及其摘要的议案
10.00 关于公司计提资产减值准备及核销坏账的议案
11.00 关于变更公司类型、增加注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更的议案
12.00 关于补选公司第二届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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