| 股东大会通知 公告日期:2024-03-22 |
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| 公司名称 | 通业科技 |
| 公告日期 | 2024-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
7.00 《关于公司2024年度董事、监事薪酬(津贴)方案的议案》
8.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 通业科技 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于维保基地及服务网点建设及升级项目延期与调整实施主体、实施地点、投资总额及内部投资结构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 通业科技 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
7.00 《关于公司2023年度董事、监事薪酬(津贴)方案的议案》
8.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于确定公司向银行申请授信额度的议案》
10.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-16 |
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| 公司名称 | 通业科技 |
| 公告日期 | 2022-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 通业科技 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于确定公司向银行申请授信额度的议案》
2.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
7.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
8.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
9.00 《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》
10.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
11.00 《关于公司<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》
12.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
13.00 《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案》
14.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
15.00 《关于公司监事会增补第三届监事会非职工代表监事的议案》
16.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-20 |
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| 公司名称 | 通业科技 |
| 公告日期 | 2021-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举徐建英先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举闫永革先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举傅雄高先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举刘涛先生为第三届董事会非独立董事
1.05 选举吴新明先生为第三届董事会非独立董事
1.06 选举谭诗干先生为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举汪吉女士为第三届董事会独立董事
2.02 选举汪顺静女士为第三届董事会独立董事
2.03 选举牛红军先生为第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举乐建锐先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举彭琦允先生为第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和变更实施地点及实施方式的议案》
5.00 《关于公司签署《项目投资合作协议》并成立西部研发制造总部的的议案》
6.00 《关于变更公司住所的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》
11.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
12.00 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
13.00 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
14.00 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
15.00 《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
16.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 通业科技 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《深圳通业科技股份有限公司董事会2020年度工作报告》
2.00 《深圳通业科技股份有限公司监事会2020年度工作报告》
3.00 《深圳通业科技股份有限公司2020年度财务决算报告》
4.00 《深圳通业科技股份有限公司2021年度财务预算报告》
5.00 《深圳通业科技股份有限公司2020年度利润分配方案》
6.00 《关于公司<2020年年度报告全文及其摘要>的议案》
7.00 《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案》
8.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-21 |
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| 公司名称 | 通业科技 |
| 公告日期 | 2021-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
3.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》》
5.00 《关于确定公司向银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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