| 股东大会通知 公告日期:2024-03-01 |
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| 公司名称 | 春晖智控 |
| 公告日期 | 2024-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会提前换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《选举杨广宇先生为公司第九届董事会非独立董事》
1.02 《选举梁柏松先生为公司第九届董事会非独立董事》
1.03 《选举於君标先生为公司第九届董事会非独立董事》
1.04 《选举陈峰先生为公司第九届董事会非独立董事》
1.05 《选举倪小飞女士为公司第九届董事会非独立董事》
1.06 《选举杨铭添先生为公司第九届董事会非独立董事》
2.00 《关于公司董事会提前换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《选举张国荣先生为公司第九届董事会独立董事》
2.02 《选举周鸿勇先生为公司第九届董事会独立董事》
2.03 《选举刘俐君先生为公司第九届董事会独立董事》
3.00 《关于公司监事会提前换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《选举景江兴先生为公司第九届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举徐立中先生为公司第九届监事会非职工代表监事》
4.00 《关于拟定第九届董事会成员薪酬方案的议案》
5.00 《关于拟定第九届监事会成员薪酬方案的议案》
6.00 《关于修订、制定公司相关制度的议案》(需逐项表决)
6.01 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
6.02 《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
6.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.04 《关于修订<分红管理制度>的议案》
6.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-30 |
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| 公司名称 | 春晖智控 |
| 公告日期 | 2023-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购绍兴腾龙保温材料有限公司100%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 春晖智控 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司2022年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
7.00 《关于公司2023年度申请融资授信额度暨公司和子公司相互提供担保的议案》
8.00 《关于公司拟续聘2023年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于<关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
10.00 《关于修订、制定公司相关制度的议案》
10.01 《关于制定<授权管理制度>的议案》
10.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 春晖智控 |
| 公告日期 | 2023-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 春晖智控 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2021年年度报告及其摘要>的议案》
5.00 《关于公司<2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
6.00 《关于公司2021年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
7.00 《关于公司2022年度申请融资授信额度暨公司和子公司相互提供担保的议案》
8.00 《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于<关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
10.00 《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》
10.01 选举张国荣先生为公司第八届董事会独立董事候选人
10.02 选举刘俐君先生为公司第八届董事会独立董事候选人
10.03 选举周鸿勇先生为公司第八届董事会独立董事候选人
11.00 《关于修订、制定公司相关制度的议案》(需逐项表决)
11.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
11.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
11.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11.06 《关于修订<分红管理制度>的议案》
11.07 《关于制定<独立董事制度>的议案》
12.00 《关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-02 |
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| 公司名称 | 春晖智控 |
| 公告日期 | 2022-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途暨收购上海世昕软件股份有限公司51%股份并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 春晖智控 |
| 公告日期 | 2021-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
2.00 《关于修订公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 春晖智控 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2020年年度报告及其摘要>的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于拟续聘2021年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2020年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
8.00 《关于公司2021年度申请融资授信额度暨公司和子公司相互提供担保的议案》
9.00 《关于修订、制定公司相关制度的议案》
10.00 《关于公司第八届董事会、监事会成员薪酬方案的议案》
11.00 《关于变更公司经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
12.00 《关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
12.01 选举杨广宇先生为公司第八届董事会非独立董事
12.02 选举梁柏松先生为公司第八届董事会非独立董事
12.03 选举叶明忠先生为公司第八届董事会非独立董事
12.04 选举顾其江先生为公司第八届董事会非独立董事
12.05 选举汤肖坚先生为公司第八届董事会非独立董事
12.06 选举於君标先生为公司第八届董事会非独立董事
13.00 《关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》
13.01 选举章武生先生为公司第八届董事会独立董事
13.02 选举任建标先生为公司第八届董事会独立董事
13.03 选举何前女士为公司第八届董事会独立董事
14.00 《关于公司监事会换届选举第八届董事会非职工代表监事的议案》
14.01 选举景江兴先生为公司第八届监事会非职工代表监事
14.02 选举杨能先生为公司第八届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 春晖智控 |
| 公告日期 | 2021-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司类型、注册资本、增加经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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