屹通新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2021-11-11
公司名称屹通新材
公告日期2021-11-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举汪志荣先生为第二届董事会非独立董事
1.02 选举汪志春先生为第二届董事会非独立董事
1.03 选举陈瑶女士为第二届董事会非独立董事
1.04 选举李辉先生为第二届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举曹顺华先生为第二届董事会独立董事
2.02 选举周素娟女士为第二届董事会独立董事
2.03 选举翁洪先生为第二届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举王立清先生为第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举柴俊卫先生为第二届监事会非职工代表监事
4.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2021-04-21
公司名称屹通新材
公告日期2021-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的案》
2.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的案》
3.00 《关于<2020年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2020年度利润分配方案>的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬确定及2021年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2020年度日常关联交易确认及2021年年度日常关联交易预计的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-02-02
公司名称屹通新材
公告日期2021-02-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司注册资本及公司类型、修改公司章程并办理工商变更的议案》
2.00 《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》
4.00 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<公司对外提供财务资助管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
审议内容
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