南山智尚

- 300918

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2024-03-20
公司名称南山智尚
公告日期2024-03-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》
3.00 《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
4.00 《关于2024年度董事薪酬的议案》
5.00 《关于续聘2024年度审计机构并支付2023年度审计费的议案》
6.00 《关于向银行申请授信额度并授权董事长签署相关业务文件的议案》
7.00 《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
8.00 《关于2024年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
10.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<山东南山智尚科技股份有限公司与南山集团财务有限公司资金往来管理制度>的议案》
12.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
12.01 选举赵亮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
12.02 选举赵厚杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
12.03 选举曹贻儒先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
12.04 选举刘刚中先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
12.05 选举王剑先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
12.06 选举栾文辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
13.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
13.01 选举石建高先生为公司第三届董事会独立董事候选人
13.02 选举杨金纯先生为公司第三届董事会独立董事候选人
13.03 选举刘嘉厚先生为公司第三届董事会独立董事候选人
14.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
14.01 选举宋强先生为第三届监事会监事候选人
14.02 选举刘训军先生为第三届监事会监事候选人
14.03 选举任福帅先生为第三届监事会监事候选人
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2023-12-27
公司名称南山智尚
公告日期2023-12-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于公司与南山集团有限公司签订<综合服务协议>及“2024年度综合服务协议附表”并预计2024年度关联交易额度的议案》
7.00 《关于预计2024年公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案》
8.00 《关于公司与新南山国际投资有限公司签订<综合服务协议>及“2024年度综合服务协议附表”并预计2024年度日常关联交易额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-11-28
公司名称南山智尚
公告日期2023-11-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》需逐项表决
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次发行前的滚存的未分配利润的安排
2.08 决议有效期
2.09 上市地点
2.10 募集资金数量和用途
3.00 《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
4.00 《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于公司设立向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户的议案》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2023-04-25
公司名称南山智尚
公告日期2023-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
4.00 《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于2023年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于续聘2023年度审计机构并支付2022年度审计费的议案》
9.00 《关于公司与南山集团有限公司签订“2023年度综合服务协议附表”并预计2023年度关联交易额度的议案》
10.00 《关于预计2023年公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案》
11.00 《关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2023年度综合服务协议附表”并预计2023年度日常关联交易额度的议案》
12.00 《关于向银行申请授信额度并授权董事长签署相关业务文件的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-10-25
公司名称南山智尚
公告日期2022-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于调整2022年日常关联交易额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-09-02
公司名称南山智尚
公告日期2022-09-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于与南山集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
2.00 《关于调整银行授信额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-07-29
公司名称南山智尚
公告日期2022-07-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 逐项审议:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其依据、调整方式及计算方式
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数的确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 评级事项
2.19 担保事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次方案的有效期
3.00 《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
4.00 《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10.00 《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2022-04-08
公司名称南山智尚
公告日期2022-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
5.00 《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》
6.00 《关于续聘公司2022年度审计机构并支付2021年度审计费的议案》
7.00 《关于与南山集团“2022年度综合服务协议附表”并预计2022年度关联交易额度的议案》
8.00 《关于2022年与财务公司关联交易预计情况的议案》
9.00 《关于公司与新南山国际控股有限公司“2022年度综合服务协议附表”并预计2022年度日常关联交易额度的议案》
10.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
11.00 《关于2022年度监事薪酬的议案》
12.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<关联交易管理规则>的议案》
17.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
18.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
19.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-08-26
公司名称南山智尚
公告日期2021-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于补选监事的议案》
1.01 选举任福帅为公司第二届监事会监事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-05-28
公司名称南山智尚
公告日期2021-05-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于拟变更公司英文名称、英文简称及修改<公司章程>的议案》
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2021-04-17
公司名称南山智尚
公告日期2021-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
5.00 《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》
6.00 《关于续聘公司2021年度审计机构并支付2020年度审计费的议案》
7.00 《关于与南山集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
8.00 《关于与南山集团财务有限公司资金往来管理制度的议案》
9.00 《关于与南山集团续签<综合服务协议>及“2021年度综合服务协议附表”并预计2021年度关联交易额度的议案》
10.00 《关于2021年与财务公司关联交易预计情况的议案》
11.00 《关于公司与新南山国际控股有限公司签订<综合服务协议>及“2021年度综合服务协议附表”并预计2021年度日常关联交易额度的议案》
12.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
13.00 《关于2021年度监事薪酬的议案》
14.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
14.01 提名赵亮先生为公司第二届董事会非独立董事候选人;
14.02 提名宋日友先生为公司第二届董事会非独立董事候选人;
14.03 提名曹贻儒先生为公司第二届董事会非独立董事候选人;
14.04 提名宋军先生为公司第二届董事会非独立董事候选人;
14.05 提名刘刚中先生为公司第二届董事会非独立董事候选人;
14.06 提名宋强先生为公司第二届董事会非独立董事候选人;
15.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》;
15.01 提名朱德胜先生为公司第二届董事会独立董事候选人;
15.02 提名赵雅彬先生为公司第二届董事会独立董事候选人;
15.03 提名姚金波先生为公司第二届董事会独立董事候选人;
16.00 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人的议案》;
16.01 提名宋建亭先生为第二届监事会监事候选人;
16.02 提名潘峰先生为第二届监事会监事候选人;
16.03 提名栾文辉先生为第二届监事会监事候选人;
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-01-28
公司名称南山智尚
公告日期2021-01-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修改<公司章程>并办理工商登记变更的议案》
审议内容
返回页顶