| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 凯龙高科 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2023年度公司董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2023年度公司监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2023年度公司利润分配预案》的议案
6.00 关于《2024年度董事薪酬方案》的议案
7.00 关于《2024年度监事薪酬方案》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-05 |
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| 公司名称 | 凯龙高科 |
| 公告日期 | 2024-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-12 |
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| 公司名称 | 凯龙高科 |
| 公告日期 | 2023-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补第四届董事会非独立董事的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于控股子公司拟购买全资子公司部分固定资产的议案
4.00 关于向全资子公司划转资产增资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-13 |
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| 公司名称 | 凯龙高科 |
| 公告日期 | 2023-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于募投项目结项并将注销募集资金专户的议案
2.00 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 凯龙高科 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年度公司董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2022年度公司监事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2022年年度报告及其摘要》的议案
4.00 关于《2022年度公司财务决算报告》的议案
5.00 关于《2022年度公司利润分配预案》的议案
6.00 关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
7.00 关于《公司第四届董事会董事薪酬方案》的议案
8.00 关于《公司第四届监事会监事薪酬方案》的议案
9.00 关于公司研发中心建设项目完成并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
10.00 关于增加公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
11.00 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
12.00 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
13.00 关于修订《公司监事会议事规则》的议案
14.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
14.01 提名臧志成先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
14.02 提名叶峻先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
14.03 提名潘海峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
14.04 提名李怀朝先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
15.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
15.01 提名袁银男先生为公司第四届董事会独立董事候选人
15.02 提名朱林先生为公司第四届董事会独立董事候选人
15.03 提名徐雁清先生为公司第四届董事会独立董事候选人
16.00 关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
16.01 提名魏宗洋先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
16.02 提名程宗匠女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-04 |
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| 公司名称 | 凯龙高科 |
| 公告日期 | 2023-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 凯龙高科 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2021年度公司董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2021年度公司监事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2021年年度报告及其摘要》的议案
4.00 关于《2021年度公司财务决算报告》的议案
5.00 关于《2021年度公司利润分配预案》的议案
6.00 关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
7.00 关于变更部分募集资金用途的议案
8.00 关于部分募集资金投资项目延期的议案
9.00 关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案
10.00 关于增补公司第三届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-28 |
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| 公司名称 | 凯龙高科 |
| 公告日期 | 2021-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议关于使用自有资金投资认购无锡晶晟科技股份有限公司定向发行股份的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-02 |
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| 公司名称 | 凯龙高科 |
| 公告日期 | 2021-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<凯龙高科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2.00 《关于<凯龙高科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-19 |
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| 公司名称 | 凯龙高科 |
| 公告日期 | 2021-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于制定《证券投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
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| 公司名称 | 凯龙高科 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年度公司董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2020年度公司监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2020年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于<2020年度公司财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2020年度公司利润分配预案>的议案》
6.00 《关于<聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构>的议案》
7.00 《关于<增补公司第三届董事会非独立董事>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-06 |
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| 公司名称 | 凯龙高科 |
| 公告日期 | 2021-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更募集资金用途及募集资金投资项目实施地点的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-30 |
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| 公司名称 | 凯龙高科 |
| 公告日期 | 2020-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本及公司类型的议案
2.00 关于修订《公司章程(草案)》并启用作为正式公司章程及办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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