| 股东大会通知 公告日期:2024-02-08 |
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| 公司名称 | 科翔股份 |
| 公告日期 | 2024-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于修订和完善公司部分制度的议案》
4.01 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4.02 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
4.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
4.05 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
4.06 《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-23 |
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| 公司名称 | 科翔股份 |
| 公告日期 | 2023-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与信丰县人民政府签订项目投资合同书的议案》
2.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》
3.00 《关于与惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会签订项目投资协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 科翔股份 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司及子(孙)公司开展融资租赁业务、向银行申请综合授信额度暨相关担保的议案》
10.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-29 |
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| 公司名称 | 科翔股份 |
| 公告日期 | 2022-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 科翔股份 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年年度报告全文及其摘要>的议案》
2.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2021年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
6.00 《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司及子(孙)公司开展融资租赁业务、向银行申请综合授信额度暨相关担保的议案》
10.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
11.00 《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
13.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
17.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
18.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
19.00 《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》
20.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
20.01 选举郑晓蓉女士为公司第二届董事会非独立董事
20.02 选举谭东先生为公司第二届董事会非独立董事
20.03 选举郑海涛先生为公司第二届董事会非独立董事
20.04 选举费杰先生为公司第二届董事会非独立董事
20.05 选举刘栋女士为公司第二届董事会非独立董事
21.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
21.01 选举张瑾女士为公司第二届董事会独立董事
21.02 选举赵玉洁女士为公司第二届董事会独立董事
21.03 选举陆继强先生为公司第二届董事会独立董事
21.04 选举陈曦先生为公司第二届董事会独立董事
22.00 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
22.01 选举王磊先生为公司第二届监事会非职工代表监事
22.02 选举金魁先生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
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| 公司名称 | 科翔股份 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-28 |
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| 公司名称 | 科翔股份 |
| 公告日期 | 2021-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排
2.09 募集资金金额及用途
2.10 本次向特定对象发行股票决议的有效期
3.00 《关于公司2021年度向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司2021年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案》
9.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10.00 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
11.00 《关于修订<广东科翔电子科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
12.00 《关于制定<广东科翔电子科技股份有限公司股东大会累积投票制实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-25 |
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| 公司名称 | 科翔股份 |
| 公告日期 | 2021-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2020年年度报告全文及其摘要>的议案》
4.00 《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2020年度利润分配方案>的议案》
6.00 《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
7.00 《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
10.00 《关于公司及全资子(孙)公司2021年度拟向银行申请综合授信额度暨公司为全资子(孙)公司申请综合授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-30 |
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| 公司名称 | 科翔股份 |
| 公告日期 | 2020-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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