| 股东大会通知 公告日期:2023-08-26 |
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| 公司名称 | 申昊科技 |
| 公告日期 | 2023-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》
1.01 选举吴晓萍女士担任公司第四届监事会非职工代表监事
2.00 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 申昊科技 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于制定2023年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于制定2023年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司及子公司2023年度预计向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于2023年度公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-17 |
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| 公司名称 | 申昊科技 |
| 公告日期 | 2023-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举陈如申担任公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举王晓青担任公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举曹光客担任公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举王婉芬担任公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举熊俊杰担任公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举朱鸯鸯担任公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举胡国柳担任公司第四届董事会独立董事
2.02 选举王建林担任公司第四届董事会独立董事
2.03 选举唐国华担任公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举曲靖担任公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举杨丽青担任公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
5.00 《关于修订<杭州申昊科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<杭州申昊科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<杭州申昊科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<杭州申昊科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
9.00 《关于修订<杭州申昊科技股份有限公司对外担保管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 申昊科技 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
7.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于制定2022年度董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于制定2022年度监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司及子公司2022年度预计向银行申请综合授信额度且公司为子公司提供担保的议案》
11.00 《关于<杭州申昊科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
12.00 《关于<杭州申昊科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-29 |
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| 公司名称 | 申昊科技 |
| 公告日期 | 2021-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案：除累积投票提案外的所有提案
1.00 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-13 |
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| 公司名称 | 申昊科技 |
| 公告日期 | 2021-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案
1.00 《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 申昊科技 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6.00 《关于制定2021年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于制定2021年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司及子公司2021年度预计向银行申请综合授信额度且公司为子公司提供担保的议案》
10.00 《关于符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
11.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》
11.01 发行证券的种类及上市
11.02 发行规模
11.03 可转债存续期限
11.04 票面金额和发行价格
11.05 票面利率
11.06 还本付息的期限和方式
11.07 转股期限
11.08 转股价格的确定
11.09 转股价格的调整及计算方式
11.10 转股价格向下修正条款
11.11 转股股数的确定方式
11.12 赎回条款
11.13 回售条款
11.14 转股后的股利分配
11.15 发行方式及发行对象
11.16 向原股东配售的安排
11.17 债券持有人会议相关事项
11.18 本次募集资金用途
11.19 担保事项
11.20 评级事项
11.21 募集资金存管
11.22 本次发行方案的有效期
12.00 《关于<杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
13.00 《关于<杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告>的议案》
14.00 《关于<杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案》
15.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
16.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》
17.00 《关于制订<杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
18.00 《关于<杭州申昊科技股份有限公司未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划>的议案》
19.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-21 |
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| 公司名称 | 申昊科技 |
| 公告日期 | 2020-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举陈如申担任公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举王晓青担任公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举朱兆服担任公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举黎勇跃担任公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举曹光客担任公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举蔡禄担任公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举唐国华担任公司第三届董事会独立董事
2.02 选举王建林担任公司第三届董事会独立董事
2.03 选举张新民担任公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举曲靖担任公司第三届监事会股东代表监事
3.02 选举杨丽青担任公司第三届监事会股东代表监事
4.00 《关于变更公司类型、注册资本、注册地址及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
6.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于公司2020年半年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于修订<杭州申昊科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<杭州申昊科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<杭州申昊科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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