| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 山水比德 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2023年度利润分配方案的议案
6.00 关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-22 |
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| 公司名称 | 山水比德 |
| 公告日期 | 2024-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于2024年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 山水比德 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订及制定公司部分治理制度的议案
2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.03 关于修订《募集资金管理办法》的议案
2.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案
2.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案
2.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案
2.07 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
2.08 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.09 关于修订《中小投资者单独计票管理办法》的议案
2.10 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
3.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-29 |
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| 公司名称 | 山水比德 |
| 公告日期 | 2023-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘会计师事务所的议案
2.00 关于变更公司英文名称、注册地址、经营范围及修订《公司章程》的议案
3.00 关于制定《中小投资者单独计票管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 山水比德 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2022年财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配方案的议案
6.00 关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
7.00 关于2023年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-14 |
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| 公司名称 | 山水比德 |
| 公告日期 | 2023-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-29 |
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| 公司名称 | 山水比德 |
| 公告日期 | 2023-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举并提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举蔡彬女士为第三届董事会非独立董事
1.02 选举秦鹏先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举利征先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举刘宋敏先生为第三届董事会非独立董事
1.05 选举伍蕴华先生为第三届董事会非独立董事
1.06 选举王聪先生为第三届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举并提名第三届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举谢纯先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举王荣昌先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举王冰先生为第三届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举并提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举梅卫平先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举骆婷女士为第三届监事会非职工代表监事
4.00 关于授权董事会办理工商备案手续的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-18 |
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| 公司名称 | 山水比德 |
| 公告日期 | 2022-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
2.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
5.00 关于制定《对外捐赠管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 山水比德 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2021年度财务决算报告的议案
3.00 关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
4.00 关于2021年度内部控制自我评价报告的议案
5.00 关于2021年年度报告及摘要的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于2022年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案
8.00 关于2021年度监事会工作报告的议案
9.00 关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
10.00 关于2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案
11.00 关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-18 |
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| 公司名称 | 山水比德 |
| 公告日期 | 2022-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟与专业投资机构、实际控制人合作投资发起设立产业基金暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-26 |
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| 公司名称 | 山水比德 |
| 公告日期 | 2021-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-25 |
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| 公司名称 | 山水比德 |
| 公告日期 | 2021-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
2.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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