| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 上能电气 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本及修改<公司章程>和相关附件的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-02 |
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| 公司名称 | 上能电气 |
| 公告日期 | 2023-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟注册发行中国银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-31 |
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| 公司名称 | 上能电气 |
| 公告日期 | 2023-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
1.01 发行股票的种类的面值
1.02 发行方式及发行时间
1.03 发行对象及认购方式
1.04 定价基准日、发行价格和定价原则
1.05 发行数量
1.06 限售期
1.07 募集资金总额及用途
1.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
1.09 决议有效期
1.10 上市地点
2.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票的预案(修订稿)的议案》
3.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告(修订稿)的议案》
4.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
5.00 《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
6.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
7.00 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
8.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-25 |
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| 公司名称 | 上能电气 |
| 公告日期 | 2023-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-18 |
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| 公司名称 | 上能电气 |
| 公告日期 | 2023-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类的面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金总额及用途
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 决议有效期
2.10 上市地点
3.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
9.00 《关于未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
10.00 《关于设立募集资金专项账户的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 上能电气 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
7.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于公司2023年度担保额度预计的议案》
11.00 《关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案的议案》
12.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
15.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-19 |
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| 公司名称 | 上能电气 |
| 公告日期 | 2022-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<上能电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<上能电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
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| 公司名称 | 上能电气 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案的议案》
10.00 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-29 |
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| 公司名称 | 上能电气 |
| 公告日期 | 2021-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司非经常性损益表的议案》；
2.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-27 |
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| 公司名称 | 上能电气 |
| 公告日期 | 2021-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举吴强先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举段育鹤先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举陈敢峰先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举李建飞先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举吴超先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举陈运萍先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举纪志成先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举熊源泉先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举权小锋先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
3.01 选举刘德龙先生为公司第三届监事会股东代表监事
3.02 选举高尧先生为公司第三届监事会股东代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》；
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
7.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
8.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》；
9.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》；
9.01 本次发行证券的种类
9.02 发行规模
9.03 可转债存续期限
9.04 票面金额和发行价格
9.05 票面利率
9.06 还本付息的期限和方式
9.07 转股期限
9.08 转股价格的确定
9.09 转股价格的调整及计算方式
9.10 转股价格向下修正条款
9.11 转股股数的确定方式
9.12 赎回条款
9.13 回售条款
9.14 转股后的股利分配
9.15 发行方式及发行对象
9.16 向原股东配售的安排
9.17 债券持有人会议相关事项
9.18 本次募集资金用途
9.19 担保事项
9.20 评级事项
9.21 募集资金存管
9.22 本次发行方案的有效期
10.00 《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
11.00 《关于可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
12.00 《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
13.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
14.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
15.00 《关于<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
17.00 《关于未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 上能电气 |
| 公告日期 | 2021-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于2021年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<融资管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
15.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 上能电气 |
| 公告日期 | 2020-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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