耐普矿机

- 300818

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-09-04
公司名称耐普矿机
公告日期2020-09-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于变更部分募集资金用途的议案
2.00 关于变更募投项目实施地点的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-07-22
公司名称耐普矿机
公告日期2020-07-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于拟变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>的议案
2.00 关于修改<股东大会议事规则>的议案
3.00 关于修改<对外投资管理办法>的议案
4.00 关于修改<关联交易管理办法>的议案
5.00 关于修改<独立董事工作制度>的议案
6.00 关于修改<对外担保管理制度>的议案
7.00 关于修改<募集资金管理办法>的议案
8.00 关于修改<累积投票实施细则>的议案
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2020-06-02
公司名称耐普矿机
公告日期2020-06-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于土地收储的议案
2.00 关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案
3.00 关于董事、高级管理人员薪酬调整的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-15
公司名称耐普矿机
公告日期2020-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于2019年年度报告及摘要的议案
2.00 关于2019年度董事会工作报告的议案
3.00 关于2019年度监事会工作报告的议案
4.00 关于2019年度财务决算报告的议案
5.00 关于2019年度审计报告的议案
6.00 关于2019年度利润分配预案的议案
7.00 关于2019年度内部控制自我评价报告的议案
8.00 关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于续聘2020年度审计机构的议案
10.00 关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案
11.00 选举公司第四届董事会4名非独立董事
11.01 选举郑昊先生为公司第四届非独立董事
11.02 选举程胜先生为公司第四届非独立董事
11.03 选举胡金生先生为公司第四届非独立董事
11.04 选举王磊先生为公司第四届非独立董事
12.00 选举公司第四届董事会3名独立董事
12.01 选举李智勇先生为公司第四届独立董事
12.02 选举黄斌先生为公司第四届独立董事
12.03 选举赵爱民先生为公司第四届独立董事
13.00 选举公司第四届监事会2名非职工监事
13.01 选举王红女士为公司第四届非职工代表监事
13.02 选举杨国军先生为公司第四届非职工代表监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-03-25
公司名称耐普矿机
公告日期2020-03-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案
2.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
3.00 关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-03-01
公司名称耐普矿机
公告日期2020-03-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于变更公司注册资本、公司类型和经营范围的议案
2.00 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
3.00 关于修订公司股东大会、董事会、监事会议事规则的议案
审议内容
返回页顶