| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 钢研纳克 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2024年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
6.00 《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2023年度利润分配方案>的议案》
7.00 《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司非独立董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬与考核方案>的议案》
8.00 《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事2024年度津贴标准方案>的议案》
9.00 《关于钢研纳克检测技术股份有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》
10.00 《关于回购注销<钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划>部分限制性股票的议案》
11.00 《关于钢研纳克检测技术股份有限公司提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-07 |
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| 公司名称 | 钢研纳克 |
| 公告日期 | 2023-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任2023年度审计机构的议案》
2.00 《关于修订钢研纳克检测技术股份有限公司董事会议事规则等五个公司治理制度的议案》
3.00 《关于制定<钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事专门会议议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-20 |
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| 公司名称 | 钢研纳克 |
| 公告日期 | 2023-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 钢研纳克 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2022年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2022年度利润分配方案>的议案》
6.00 《关于钢研纳克检测技术股份有限公司非独立董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬与考核方案的议案》
7.00 《关于钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事2023年度津贴标准方案的议案》
8.00 《关于钢研纳克检测技术股份有限公司2023年度日常性关联交易预计额度的议案》
9.00 《关于钢研纳克检测技术股份有限公司回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
10.00 《关于钢研纳克检测技术股份有限公司提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-10 |
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| 公司名称 | 钢研纳克 |
| 公告日期 | 2023-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划预留授予部分业绩考核目标的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-25 |
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| 公司名称 | 钢研纳克 |
| 公告日期 | 2022-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<钢研纳克检测技术股份有限公司章程>暨变更营业执照的议案》
2.00 《关于钢研纳克检测技术股份有限公司调整2022年度日常关联交易预计额度的议案》
3.00 《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-12 |
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| 公司名称 | 钢研纳克 |
| 公告日期 | 2022-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更钢研纳克检测技术股份有限公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 非独立董事汤建新
1.02 非独立董事黄沙棘
1.03 非独立董事李晗
2.00 《关于变更钢研纳克检测技术股份有限公司第二届监事会监事的议案》
2.01 监事胡杰 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-17 |
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| 公司名称 | 钢研纳克 |
| 公告日期 | 2022-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更钢研纳克检测技术股份有限公司营业执照的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 钢研纳克 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2022年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2021年年度报告>及其摘要的议案》
6.00 《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2021年度利润分配方案>的议案》
7.00 《关于钢研纳克检测技术股份有限公司2022年度日常性关联交易预计额度的议案》
8.00 《关于钢研纳克检测技术股份有限公司董事、监事2022年度薪酬与考核方案的议案》
9.00 《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2022年度投资计划>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
11.00 《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
12.00 《关于制定<钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划管理办法>的议案》
13.00 《关于制定<钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-28 |
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| 公司名称 | 钢研纳克 |
| 公告日期 | 2021-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<钢研纳克检测技术股份有限公司章程>的议案》
2.00 《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任年度审计机构的议案》
3.00 《关于钢研纳克检测技术股份有限公司调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 钢研纳克 |
| 公告日期 | 2021-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2020年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2020年度利润分配方案>的议案》
6.00 《关于钢研纳克检测技术股份有限公司2021年度日常性关联交易预计额度的议案》
7.00 《关于钢研纳克检测技术股份有限公司董事、监事2021年度薪酬与考核方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 钢研纳克 |
| 公告日期 | 2021-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于钢研纳克检测技术股份有限公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 非独立董事李波
1.02 非独立董事高宏斌
1.03 非独立董事周武平
1.04 非独立董事杨植岗
2.00 《关于钢研纳克检测技术股份有限公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 独立董事曲选辉
2.02 独立董事张晓维
2.03 独立董事夏宁
3.00 《关于钢研纳克检测技术股份有限公司监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人的议案》
3.01 监事李晗
3.02 监事金戈 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 钢研纳克 |
| 公告日期 | 2020-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<钢研纳克检测技术股份有限公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<钢研纳克检测技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<钢研纳克检测技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事制度>的议案》
5.00 《关于修订<钢研纳克检测技术股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》
6.00 《关于修订<钢研纳克检测技术股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》
7.00 《关于修订<钢研纳克检测技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<钢研纳克检测技术股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<钢研纳克检测技术股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<钢研纳克检测技术股份有限公司提供担保管理制度>的议案》
11.00 《关于钢研纳克检测技术股份有限公司变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 钢研纳克 |
| 公告日期 | 2020-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司增补董事>的议案》
1.01 非独立董事李波
1.02 非独立董事周武平
1.03 非独立董事杨植岗
2.00 《关于修订<钢研纳克检测技术股份有限公司章程>及相关制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-20 |
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| 公司名称 | 钢研纳克 |
| 公告日期 | 2020-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2019年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2019年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2019年度利润分配方案>的议案》
6.00 《关于钢研纳克检测技术股份有限公司2020年度日常性关联交易预计额度的议案》
7.00 《关于钢研纳克检测技术股份有限公司董事、监事2020年度薪酬与考核方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-30 |
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| 公司名称 | 钢研纳克 |
| 公告日期 | 2019-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修改<公司章程>并办理工商变更登记、备案手续的议案》 |
| 审议内容 | |
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