| 股东大会通知 公告日期:2025-07-01 |
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| 公司名称 | 唐源电气 |
| 公告日期 | 2025-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 候选人：陈唐龙
1.02 候选人：佘朝富
1.03 候选人：周毅
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 候选人：邹燕
2.02 候选人：胡伟
2.03 候选人：关振宏
3.00 《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案》
4.00 《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》
5.00 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于修订和制定公司部分管理制度的议案》(需逐项表决)
6.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
6.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
6.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
6.07 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
6.08 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.09 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-05-13 |
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| 公司名称 | 唐源电气 |
| 公告日期 | 2025-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格与定价方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金总额及用途
2.08 上市地点
2.09 未分配利润的安排
2.10 本次发行决议的有效期
3.00 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理向特定对象发行股票相关事宜的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-22 |
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| 公司名称 | 唐源电气 |
| 公告日期 | 2025-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-03-27 |
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| 公司名称 | 唐源电气 |
| 公告日期 | 2025-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-01-03 |
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| 公司名称 | 唐源电气 |
| 公告日期 | 2025-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司副董事长薪酬方案的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>及变更法定代表人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 唐源电气 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
8.00 《关于调整董事长薪酬的议案》
9.00 《关于公司及子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》
11.00 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-19 |
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| 公司名称 | 唐源电气 |
| 公告日期 | 2023-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-29 |
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| 公司名称 | 唐源电气 |
| 公告日期 | 2023-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于新增为控股子公司提供担保额度的议案》
2.00 《关于增加公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 唐源电气 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司向金融机构申请融资授信计划及接受实际控制人担保暨关联交易的议案》
8.00 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-30 |
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| 公司名称 | 唐源电气 |
| 公告日期 | 2022-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司第三届董事会非独立董事薪酬的议案》
8.00 《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》
9.00 《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》
10.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
11.01 候选人：陈唐龙
11.02 候选人：周艳
11.03 候选人：佘朝富
11.04 候选人：王瑞锋
12.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
12.01 候选人：邹燕
12.02 候选人：丁煜
12.03 候选人：胡伟
13.00 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
13.01 候选人：赵刚
13.02 候选人：潘龙 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 唐源电气 |
| 公告日期 | 2022-04-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 唐源电气 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议公司<2020年年度报告>全文及其摘要的议案》
2.00 《关于审议公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于审议公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于审议公司<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于审议公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 唐源电气 |
| 公告日期 | 2021-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 唐源电气 |
| 公告日期 | 2020-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
5.00 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
6.00 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
7.00 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
8.00 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
9.00 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
10.00 关于修订公司《累积投票制度实施细则》的议案
11.00 关于修订公司《信息披露管理制度》的议案
12.00 关于部分募集资金投资项目变更相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
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| 公司名称 | 唐源电气 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议公司《2019年年度报告》全文及其摘要的议案
2.00 关于审议公司《2019年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于审议公司《2019年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于审议2019年度财务决算报告的议案
5.00 关于审议2019年度利润分配预案的议案
6.00 关于审议公司续聘2020年度审计机构的议案
7.00 关于审议公司向金融机构申请融资授信计划及实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案
8.00 关于审议增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-12 |
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| 公司名称 | 唐源电气 |
| 公告日期 | 2020-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 唐源电气 |
| 公告日期 | 2019-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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