| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 德恩精工 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年年度报告全文>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告》的议案》
3.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
7.00 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于向银行申请授信额度及担保事项的议案》
9.00 《关于2024年度公司董事薪酬的议案》
10.00 《关于2024年度公司监事薪酬的议案》
11.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-25 |
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| 公司名称 | 德恩精工 |
| 公告日期 | 2023-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让子公司股权被动形成财务资助暨关联交易的议案》
2.00 《关于制订会计师事务所选聘制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 德恩精工 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司章程的议案》
2.00 《关于修订公司治理相关制度的议案》
2.01 《独立董事工作制度(2023年12月)》
2.02 《关联交易管理制度(2023年12月)》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-16 |
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| 公司名称 | 德恩精工 |
| 公告日期 | 2023-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟对外投资并签署投资协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 德恩精工 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年年度报告全文>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
7.00 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于向银行申请授信额度及担保事项的议案》
9.00 《关于2023年度公司董事薪酬的议案》
10.00 《关于2023年度公司监事薪酬的议案》
11.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 德恩精工 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事议案
1.01 选举雷永志先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举雷永强先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举雷雨霏女士为第四届董事会非独立董事
1.04 选举马路女士为第四届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事议案
2.01 选举王运陈先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举刘海月女士为第四届董事会独立董事
2.03 选举沈倩岭女士为第四届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举贺圣国先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举李莉女士为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
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| 公司名称 | 德恩精工 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年年度报告全文>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于向银行申请授信额度及担保事项的议案》
8.00 《关于2022年度公司董事薪酬的议案》
9.00 《关于修订<四川德恩精工科技股份有限公司章程>的议案》
10.00 《关于修订公司治理相关制度的议案》
10.01 《控股子公司管理制度（2022年4月）》
10.02 《独立董事制度（2022年4月）》
10.03 《对外担保管理制度（2022年4月）》
10.04 《对外投资管理制度（2022年4月）》
10.05 《股东大会议事规则（2022年4月）》
10.06 《关联交易管理制度（2022年4月）》
10.07 《募集资金管理制度（2022年4月）》
10.08 《融资管理制度（2022年4月）》
11.00 《关于2022年度公司监事薪酬的议案》
12.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
13.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-07 |
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| 公司名称 | 德恩精工 |
| 公告日期 | 2022-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选雷雨霏女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 德恩精工 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年年度报告全文>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2021年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2020年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于向银行申请授信额度的议案》
8.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于2021年度公司董事薪酬的议案》
10.00 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
11.00 《关于2021年度公司监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
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| 公司名称 | 德恩精工 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2019年年度报告全文>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2020年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2019年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于2020年度公司董事薪酬的议案》
9.00 《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 德恩精工 |
| 公告日期 | 2019-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于吸收合并全资子公司四川眉山强力机械有限公司的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-30 |
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| 公司名称 | 德恩精工 |
| 公告日期 | 2019-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举雷永志先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举雷永强先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举王富民先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举马路女士为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举殷国富先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举任世驰先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举毛杰先生为第三届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举李茂洪先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举苟瑕鸿女士为第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
9.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13.00 《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》
14.00 《关于制定<关于规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
15.00 《关于制定<融资管理制度>的议案》
16.00 《关于公司向银行申请增加授信额度、变更担保方式并授权经营管理层办理相关事宜的议案》
17.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-07 |
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| 公司名称 | 德恩精工 |
| 公告日期 | 2019-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本的议案》
2 《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
3 《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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