| 股东大会通知 公告日期:2025-06-24 |
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| 公司名称 | 倍杰特 |
| 公告日期 | 2025-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2.00 关于公司2025年向特定对象发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润的安排
2.08 上市地点
2.09 募集资金用途
2.10 本次向特定对象发行决议有效期
3.00 关于公司<2025年向特定对象发行股票预案>的议案
4.00 关于公司<2025年向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告>的议案
5.00 关于公司<2025年向特定对象发行股票募集资金使用及其可行性分析报告>的议案
6.00 关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案
7.00 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
8.00 关于公司<未来三年(2025年-2027年)股东回报规划>的议案
9.00 关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
11.00 关于修订<公司章程>及附件的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-21 |
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| 公司名称 | 倍杰特 |
| 公告日期 | 2025-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2024年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2024年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2024年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于《2024年度财务决算报告》的议案
5.00 关于2024年度利润分配预案的议案
6.00 关于向金融机构申请授信额度的议案
7.00 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
8.00 关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案
9.00 关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-11-26 |
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| 公司名称 | 倍杰特 |
| 公告日期 | 2024-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘任2024年度财务及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 倍杰特 |
| 公告日期 | 2024-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举权秋红女士为公司第四届董事会董事
1.02 选举张建飞先生为公司第四届董事会董事
1.03 选举权思影女士为公司第四届董事会董事
1.04 选举张磊先生为公司第四届董事会董事
1.05 选举郭以果女士为公司第四届董事会董事
1.06 选举王志稳先生为公司第四届董事会董事
2.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举王磊先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举余慧芳女士为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举张能鲲先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举和少真女士为公司第四届监事会监事
3.02 选举万诗乐女士为公司第四届监事会监事
3.03 选举王佳女士为公司第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-20 |
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| 公司名称 | 倍杰特 |
| 公告日期 | 2024-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2024年半年度利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 倍杰特 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案
5.00 关于2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于向金融机构申请授信额度的议案
7.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
8.00 关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-20 |
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| 公司名称 | 倍杰特 |
| 公告日期 | 2023-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更经营范围及修订《公司章程》的议案
2.00 关于续聘公司2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 倍杰特 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
5.00 关于2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于向金融机构申请授信额度的议案
7.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
8.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
9.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
10.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案
11.00 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
12.00 关于修订《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案
13.00 关于调整募投项目投资规模的议案
14.00 关于补选第三届董事会非独立董事的议案
15.00 关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案
16.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 倍杰特 |
| 公告日期 | 2022-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更经营范围及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 倍杰特 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2021年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于《2021年度财务决算报告》的议案
5.00 关于2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
7.00 关于修订《公司章程》的议案
8.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
9.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
10.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
11.00 关于制订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-25 |
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| 公司名称 | 倍杰特 |
| 公告日期 | 2021-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举权秋红女士为公司第三届董事会董事
1.02 选举张建飞先生为公司第三届董事会董事
1.03 选举权思影女士为公司第三届董事会董事
1.04 选举张磊先生为公司第三届董事会董事
1.05 选举肖丹先生为公司第三届董事会董事
1.06 选举李键先生为公司第三届董事会董事
2.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举张克华先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举贺芳女士为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举李存慧先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举和少真女士为公司第三届监事会监事
3.02 选举万诗乐女士为公司第三届监事会监事
3.03 选举张峰先生为公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-28 |
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| 公司名称 | 倍杰特 |
| 公告日期 | 2021-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案；
2.00 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》的议案； |
| 审议内容 | |
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