| 股东大会通知 公告日期:2023-11-01 |
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| 公司名称 | 震安科技 |
| 公告日期 | 2023-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
2.00 《关于修订公司<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举李涛先生为公司第四届董事会非独立董事
3.02 选举杨向东先生为公司第四届董事会非独立董事
3.03 选举唐均先生为公司第四届董事会非独立董事
3.04 选举管庆松先生为公司第四届董事会非独立董事
3.05 选举白云飞先生为公司第四届董事会非独立董事
4.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
4.01 选举周福霖先生为公司第四届董事会独立董事
4.02 选举丁洁民先生为公司第四届董事会独立董事
4.03 选举霍文营先生为公司第四届董事会独立董事
4.04 选举徐毅先生为公司第四届董事会独立董事
5.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工监事的议案》
5.01 选举张雪女士为公司第四届监事会非职工代表监事
5.02 选举温文露女士为公司第四届董事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 震安科技 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2022年年度报告及其摘要》的议案
5.00 2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6.00 关于修订《公司章程》的议案
7.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
8.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
9.00 关于修订《信息披露管理制度》的议案
10.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
11.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案
12.00 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
13.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
14.00 关于续聘公司2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-30 |
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| 公司名称 | 震安科技 |
| 公告日期 | 2022-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2.00 关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4.00 关于续聘公司2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-25 |
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| 公司名称 | 震安科技 |
| 公告日期 | 2022-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第三届董事会非独立董事的议案
1.01 补选杨向东先生为非独立董事
1.02 补选白云飞先生为非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-03 |
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| 公司名称 | 震安科技 |
| 公告日期 | 2022-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案
2.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
3.00 关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-07 |
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| 公司名称 | 震安科技 |
| 公告日期 | 2022-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2021年年度报告及其摘要》的议案
5.00 2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6.00 关于修订公司《章程》的议案
7.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
8.00 关于修订公司《独立董事制度》的议案
9.00 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
10.00 关于终止实施2020年限制性股票激励计划的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
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| 公司名称 | 震安科技 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2020年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《公司2020年年度报告及其摘要》的议案
5.00 2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6.00 关于修订《公司章程》的议案
7.00 关于续聘公司2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-15 |
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| 公司名称 | 震安科技 |
| 公告日期 | 2020-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2.00 关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
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| 公司名称 | 震安科技 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司相关制度的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举李涛先生为公司第三届董事会非独立董事
3.02 选举龙云刚先生为公司第三届董事会非独立董事
3.03 选举梁涵先生为公司第三届董事会非独立董事
3.04 选举唐均先生为公司第三届董事会非独立董事
3.05 选举管庆松先生为公司第三届董事会非独立董事
4.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
4.01 选举周福霖先生为公司第三届董事会独立董事
4.02 选举丁洁民先生为公司第三届董事会独立董事
4.03 选举霍文营先生为公司第三届董事会独立董事
4.04 选举方自维先生为公司第三届董事会独立董事
5.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工监事的议案》
5.01 选举张雪女士为公司第三届监事会非职工代表监事
5.02 选举温文露女士为公司第三届董事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-02 |
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| 公司名称 | 震安科技 |
| 公告日期 | 2020-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<公司2019年年度报告及其摘要>的议案》
5.00 《关于2019年度利润分配的议案》
6.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司董事2019年度薪酬、2020年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2019年度薪酬、2020年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于变更子公司新建智能化减震及隔震制品装备制造基地项目投资金额的议案》
11.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
12.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
12.01 本次发行证券的种类
12.02 发行规模
12.03 票面金额和发行价格
12.04 债券期限
12.05 债券利率
12.06 还本付息的期限和方式
12.07 转股期限
12.08 转股价格的确定及其调整
12.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
12.10 转股价格向下修正条款
12.11 赎回条款
12.12 回售条款
12.13 转股后的股利分配
12.14 发行方式及发行对象
12.15 向原股东配售的安排
12.16 债券持有人及债券持有人会议
12.17 本次募集资金用途
12.18 募集资金专项存储账户
12.19 担保事项
12.20 本次发行方案的有效期
13.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
14.00 《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
15.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
16.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
17.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》
18.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
19.00 《关于公司<未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划>的议案》
20.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-25 |
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| 公司名称 | 震安科技 |
| 公告日期 | 2019-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-06 |
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| 公司名称 | 震安科技 |
| 公告日期 | 2019-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-05 |
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| 公司名称 | 震安科技 |
| 公告日期 | 2019-05-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围的议案》
3.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》
4.00 《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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