欣锐科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2018-08-29
公司名称欣锐科技
公告日期2018-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
3.00 《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举陈焕洪先生为第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈丽君先生为第二届监事会非职工代表监事
4.00 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
4.01 选举吴壬华先生为第二届董事会非独立董事
4.02 选举为第李英先生二届董事会非独立董事
4.03 选举毛丽萍女士为第二届董事会非独立董事
4.04 选举任俊照先生为第二届董事会非独立董事
5.00 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
5.01 选举温旭辉女士为第二届董事会独立董事
5.02 选举吴青女士为第二届董事会独立董事
5.03 选举武丽波女士为第二届董事会独立董事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-06-06
公司名称欣锐科技
公告日期2018-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.0 《2017年度董事会工作报告》
2.0 《2017年度监事会工作报告》
3.0 《2017年度财务决算报告》
4.0 《关于2017年度利润分配预案的议案》
5.0 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
6.0 《关于募投项目总投资额、实施内容调整的议案》
7.0 《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》
8.0 《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2018-04-24
公司名称欣锐科技
公告日期2018-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<公司2018年年度报告及其摘要>的议案》
5.00 《关于<公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6.00 《关于<公司2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
7.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于续聘公司2019年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于公司申请2019年度银行授信额度暨关联交易的议案》
10.00 《关于修改<公司章程>的议案》
11.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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