欣锐科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2022-08-29
公司名称欣锐科技
公告日期2022-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 本次发行股份的限售期
2.07 募集资金总额
2.08 募集资金投向
2.09 滚存未分配利润安排
2.10 上市地点
2.11 本次发行决议有效期
3.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
9.00 《关于未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》
10.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
12.00 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
13.00 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
14.00 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2022-04-26
公司名称欣锐科技
公告日期2022-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》
5.00 《关于<公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6.00《关于<公司2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
7.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于公司申请2022年度银行授信额度暨关联交易的议案》
9.00 《关于<控股股东及其他关联方占用资金专项说明>的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-12-14
公司名称欣锐科技
公告日期2021-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司注册资本及公司股份总数的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-10-28
公司名称欣锐科技
公告日期2021-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司注册资本及公司股份总数的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-08-27
公司名称欣锐科技
公告日期2021-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举吴壬华先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举李英先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举毛丽萍女士为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举任俊照先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举谭岳奇先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举陈丽红女士为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举李玉琴女士为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举陈丽君先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举张晨先生为公司第三届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2021-07-20
公司名称欣锐科技
公告日期2021-07-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于公司<2021年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年限制性股票与股票期权激励计划部分激励对象获授权益数量超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1%>的议案》
3.00 《关于公司<2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-06-30
公司名称欣锐科技
公告日期2021-06-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2021-04-26
公司名称欣锐科技
公告日期2021-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<公司2020年年度报告及其摘要>的议案》
5.00 《关于<公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6.00 《关于<公司2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
7.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于公司申请2021年度银行授信额度暨关联交易的议案》
10.00 《关于<控股股东及其他关联方占用资金专项说明>的议案》
11.00 《关于变更公司注册资本及公司股份总数的议案》
12.00 《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-08-20
公司名称欣锐科技
公告日期2020-08-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-15
公司名称欣锐科技
公告日期2020-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<公司2019年年度报告及其摘要>的议案》
5.00 《关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6.00 《关于<公司2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
7.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于公司申请2020年度银行授信额度暨关联交易的议案》
10.00 《关于<控股股东及其他关联方占用资金专项说明>的议案》
11.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
12.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
12.01 发行股票的种类和面值
12.02 发行方式和发行时间
12.03 发行对象及认购方式
12.04 定价原则与发行价格
12.05 发行数量
12.06 限售期
12.07 募集资金用途
12.08 上市地点
12.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
12.10 本次非公开发行股票决议的有效期限
13.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
14.00 《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
15.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
16.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
17.00 《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
18.00 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
19.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2020-02-18
公司名称欣锐科技
公告日期2020-02-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司注册地址的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-24
公司名称欣锐科技
公告日期2019-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<公司2018年年度报告及其摘要>的议案》
5.00 《关于<公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6.00 《关于<公司2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
7.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于续聘公司2019年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于公司申请2019年度银行授信额度暨关联交易的议案》
10.00 《关于修改<公司章程>的议案》
11.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-08-29
公司名称欣锐科技
公告日期2018-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
3.00 《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举陈焕洪先生为第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈丽君先生为第二届监事会非职工代表监事
4.00 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
4.01 选举吴壬华先生为第二届董事会非独立董事
4.02 选举为第李英先生二届董事会非独立董事
4.03 选举毛丽萍女士为第二届董事会非独立董事
4.04 选举任俊照先生为第二届董事会非独立董事
5.00 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
5.01 选举温旭辉女士为第二届董事会独立董事
5.02 选举吴青女士为第二届董事会独立董事
5.03 选举武丽波女士为第二届董事会独立董事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-06-06
公司名称欣锐科技
公告日期2018-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.0 《2017年度董事会工作报告》
2.0 《2017年度监事会工作报告》
3.0 《2017年度财务决算报告》
4.0 《关于2017年度利润分配预案的议案》
5.0 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
6.0 《关于募投项目总投资额、实施内容调整的议案》
7.0 《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》
8.0 《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案
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