天地数码

- 300743

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-26
公司名称天地数码
公告日期2019-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司《2018年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2018年度财务决算报告》的议
4.00 关于公司《2019年度财务预算报告》的议
5.00 关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6.00 关于公司2018年年度报告及摘要的议案
7.00 关于公司《2018年度内部控制自我评价报告》的议案
8.00 关于公司《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
9.00 关于公司及子公司2019年度向银行申请借款总额度的议案
10.00 关于2019年度公司为子公司提供融资担保额度计划的议案
11.00 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
12.00 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
13.00 关于2019年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案
14.00 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
15.00 关于公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案
16.00 关于公司董事薪酬的议案
17.00 关于公司监事薪酬的议案
18.00 关于变更注册资本、修订公司章程暨授权办理工商变更登记的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-31
公司名称天地数码
公告日期2019-01-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于开展远期结售汇业务的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-30
公司名称天地数码
公告日期2018-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2018年半年度利润分配预案的议案》
2.00 《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》
3.00 《关于变更公司经营范围的议案》
4.00 《关于修订<杭州天地数码科技股份有限公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2018-05-31
公司名称天地数码
公告日期2018-05-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及营业期限的议案》
4.00 《关于修订<杭州天地数码科技股份有限公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》
审议内容
返回页顶