万隆光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2023-12-11
公司名称万隆光电
公告日期2023-12-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于制定并修订公司部分制度的议案》
1.01 《关于修订<公司章程>的议案》
1.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议内容 
股东大会通知  公告日期:2023-08-28
公司名称万隆光电
公告日期2023-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举雷骞国先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举许泉海先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举雷鹏国先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举周峰先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举白瑞平先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举穆金光先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举脱明忠先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举宁庆才先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举李强先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举雷希贤先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举孙斌先生为公司第五届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2023-06-08
公司名称万隆光电
公告日期2023-06-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2022年度利润分配方案>的议案》
6.00 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于<2023年对外担保额度预计>的议案》
8.00 《关于<未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-12-22
公司名称万隆光电
公告日期2022-12-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更注册资本和注册地址暨修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-05-26
公司名称万隆光电
公告日期2022-05-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于转让控股子公司股权后继续为其借款提供担保暨形成关联担保的议案》
2.00 《关于转让控股子公司股权后形成对外财务资助暨关联交易的议案》
3.00 《关于新增2022年日常关联交易预计的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-04-13
公司名称万隆光电
公告日期2022-04-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
4.00 《修订关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
4.01 选举董晓东为公司第四届董事会独立董事
4.02 选举孙健为公司第四届董事会独立董事
4.03 选举宁庆才为公司第四届董事会独立董事
5.00 《修订关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
5.01 选举周峰为公司第四届董事会非独立董事
5.02 选举雷鹏国为公司第四届董事会非独立董事
6.00 《关于补选公司第四届监事会监事的议案》
6.01 选举雷希贤为公司第四届监事会监事
6.02 选举闫洁为公司第四届监事会监事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-04-07
公司名称万隆光电
公告日期2022-04-07
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2021年度利润分配方案>的议案》
6.00 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于制定及修订公司制度的议案》
9.00 《关于2022年对外担保额度预计的议案》
10.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-04-07
公司名称万隆光电
公告日期2022-04-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
4.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
4.01 选举董晓东为公司第四届董事会独立董事
4.02 选举孙健为公司第四届董事会独立董事
4.03 选举张竞艺为公司第四届董事会独立董事
5.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
5.01 选举付小铜为公司第四届董事会非独立董事
5.02 选举雷鹏国为公司第四届董事会非独立董事
6.00 《关于补选公司第四届监事会监事的议案》
6.01 选举雷希贤为公司第四届监事会监事
6.02 选举闫洁为公司第四届监事会监事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-12-13
公司名称万隆光电
公告日期2021-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举雷骞国为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举茅剑刚为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举叶泉为公司第四届董事会非独立董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-09-07
公司名称万隆光电
公告日期2021-09-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 审议《关于公司2021年向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金总额和用途
2.07 限售期
2.08 未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次向特定对象发行股票决议有效期
3.00 审议《关于公司2021年度向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 审议《关于公司年向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5.00 审议《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 审议《关于公司2021年向特定对象发行股票摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
8.00 审议《关于授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事项的议案》
9.00 审议《关于与认购对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》
10.00 审议《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
11.00 审议《关于豁免公司控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺相关事宜的议案》
12.00 审议《关于同意要约收购的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2021-04-27
公司名称万隆光电
公告日期2021-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2020年度利润分配方案>的议案》
6.00 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-12-08
公司名称万隆光电
公告日期2020-12-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更注册地址及修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-11-17
公司名称万隆光电
公告日期2020-11-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余资金用于永久补充流动资金的的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-29
公司名称万隆光电
公告日期2020-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2019年度利润分配方案>的议案》
6.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
6.01 选举许泉海为公司第四届董事会非独立董事
6.02 选举朱国堂为公司第四届董事会非独立董事
6.03 选举徐凤仙为公司第四届董事会非独立董事
6.04 选举施小萍为公司第四届董事会非独立董事
6.05 选举郑静为公司第四届董事会非独立董事
6.06 选举郭翔为公司第四届董事会非独立董事
7.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
7.01 选举傅羽韬为公司第四届董事会独立董事
7.02 选举张根源为公司第四届董事会独立董事
7.03 选举刘伟为公司第四届董事会独立董事
8.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事的议案》
8.01 选举蒋兵为公司第四届监事会监事
8.02 选举刘志尊为公司第四届监事会监事
9.00 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
10.00 《关于<未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划>的议案》
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-03-17
公司名称万隆光电
公告日期2020-03-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-10-17
公司名称万隆光电
公告日期2019-10-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于补选公司第三届董事会董事的议案》
2.00 《关于补选公司第三届监事会监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-27
公司名称万隆光电
公告日期2019-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更部分募集资金用途暨收购晨晓科技股权的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-29
公司名称万隆光电
公告日期2019-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2018年度利润分配方案>的议案》
6.00 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
7.00 《关于补选公司第三届监事会监事的议案》
8.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
11.00 《关于公司对外投资的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-05-16
公司名称万隆光电
公告日期2018-05-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2017年度利润分配方案>的议案》
6.00 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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