| 股东大会通知 公告日期:2024-03-18 |
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| 公司名称 | 电工合金 |
| 公告日期 | 2024-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于申请融资授信额度暨对控股子公司提供担保的议案》
9.00 《关于开展期货套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-21 |
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| 公司名称 | 电工合金 |
| 公告日期 | 2023-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
6.00 《关于修改<关联交易管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
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| 公司名称 | 电工合金 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于2023年度独立董事津贴的议案》
7.00 《关于2023年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于申请融资授信额度暨对控股子公司提供担保的议案》
9.00 《关于开展期货套期保值业务的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 电工合金 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2022-2024年)的议案》
2.00 《关于修改公司章程的议案》
3.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-19 |
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| 公司名称 | 电工合金 |
| 公告日期 | 2022-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2021年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于2022年度申请融资授信额度暨对控股子公司提供担保的议案》
6.00 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
7.00 《关于2022年度独立董事津贴的议案》
8.00 《关于2022年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》
10.01 本次发行证券的种类和数量
10.02 发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
10.03 定价方式或者价格区间
10.04 募集资金用途
10.05 发行前的滚存利润安排
10.06 上市地点
10.07 对董事会办理本次发行具体事宜的授权
10.08 决议的有效期 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-09 |
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| 公司名称 | 电工合金 |
| 公告日期 | 2021-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
1.01 选举陈力皎女士为第三届董事会非独立董事
1.02 选举冯岳军先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举沈国祥先生为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
2.01 选举李专元先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举仇如愚先生为第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举王丽君女士为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举陆元祥先生为第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-28 |
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| 公司名称 | 电工合金 |
| 公告日期 | 2021-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于吸收合并全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-17 |
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| 公司名称 | 电工合金 |
| 公告日期 | 2021-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于豁免实际控制人自愿性承诺的议案》
2 《关于修改公司章程的议案》
3 《关于制定<董事会议事规则>的议案》
4 《关于制定<股东大会议事规则>的议案》
5 《关于增加第二届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-10 |
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| 公司名称 | 电工合金 |
| 公告日期 | 2021-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
5 《关于公司2021年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的议案》
6 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
7 《关于公司独立董事2021年度津贴的议案》
8 《关于公司2021年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》
9 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-14 |
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| 公司名称 | 电工合金 |
| 公告日期 | 2020-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-04 |
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| 公司名称 | 电工合金 |
| 公告日期 | 2020-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年半年度利润分配方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-18 |
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| 公司名称 | 电工合金 |
| 公告日期 | 2020-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》；
3.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2020年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的议案》
6.00 《关于公司2020年度开展期货、期权套期保值业务的议案》
7.00 《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
8.00 《关于公司独立董事2020年度津贴的议案》
9.00 《关于公司2020年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 电工合金 |
| 公告日期 | 2019-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2 《关于变更2019年度审计机构的议案》
3 《关于变更经营范围的议案》
4 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 电工合金 |
| 公告日期 | 2019-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2019年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的议案》
6.00 《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》
7.00 《关于公司独立董事2019年度津贴的议案》
8.00 《关于公司2019年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 电工合金 |
| 公告日期 | 2018-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 电工合金 |
| 公告日期 | 2018-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
1.01 选举陈力皎女士为第二届董事会非独立董事
1.02 选举冯岳军先生为第二届董事会非独立董事
1.03 选举沈国祥先生为第二届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
2.01 选举包维义先生为第二届董事会独立董事
2.02 选举仇如愚先生为第二届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举王丽君女士为第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举陆元祥先生为第二届监事会非职工代表监事
4.00 《关于注册资本变更的议案》
5.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 电工合金 |
| 公告日期 | 2018-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2018年度申请银行授信的议案》
6.00 《关于公司对子公司提供担保的议案》
7.00 《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
8.00 《关于公司独立董事2018年度津贴的议案》
9.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
10.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
11.00 《关于公司2018年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 电工合金 |
| 公告日期 | 2017-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于注册资本变更的议案》；
2、《关于修改公司章程（草案）的议案》；
3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 |
| 审议内容 | |
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