| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 爱乐达 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
7.00 《关于<2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》
8.00 《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
9.00 《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨作废第二类限制性股票的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订公司治理相关制度的议案》
12.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12.04 《关于修订<独立董事管理细则>的议案》
12.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
12.06 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
12.07 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
12.08 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
12.09 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 爱乐达 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
7.00 《关于<2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》
8.00 《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
9.00 《关于外部监事津贴议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
11.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
12.00 《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 爱乐达 |
| 公告日期 | 2023-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
5.00 《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
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| 公司名称 | 爱乐达 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2021年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
6.00 《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
7.00 《关于<2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》
8.00 《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
11.00 《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-01 |
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| 公司名称 | 爱乐达 |
| 公告日期 | 2021-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举范庆新先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举冉光文先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举杨有新先生为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举王怀明先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举李柏林先生为第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举丁洪涛先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举谢鹏先生为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
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| 公司名称 | 爱乐达 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2020年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2020年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
6.00 《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
7.00 《关于<2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》
8.00 《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
11.00 《关于公司前次募集资金使用报告的议案》
12.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
13.00 《关于拟变更注册资本及修订《公司章程》的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-29 |
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| 公司名称 | 爱乐达 |
| 公告日期 | 2020-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 定价基准日、发行价格与定价原则
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次发行前的滚存利润安排
2.09 本次发行的募集资金金额与用途
2.10 本次发行决议的有效期
3.00 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2020年-2022年)股股东回报规划的议案》
9.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
10.00 《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
11.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 爱乐达 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2019年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2019年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
6.00 《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
7.00 《关于<2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》
8.00 《关于<2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
9.00 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
10.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
11.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
12.00 《关于拟变更注册资本及修订《公司章程》的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 爱乐达 |
| 公告日期 | 2019-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于投资建设“航空零部件智能制造及系统集成中心”的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 爱乐达 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2018年年度报告>全文及其摘要的议案》
2.00 《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2018年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
7.00 《关于<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8.00 《关于<2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》
9.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 爱乐达 |
| 公告日期 | 2019-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募投项目延期并增加实施地点以及部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》
2.00 《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3.00 《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 爱乐达 |
| 公告日期 | 2018-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举范庆新先生为第二届董事会非独立董事
1.02 选举冉光文先生为第二届董事会非独立董事
1.03 选举杨有新先生为第二届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》
2.01 选举刘一平先生为第二届董事会独立董事
2.02 选举王玫女士为第二届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举丁洪涛先生为第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举谢鹏先生为第二届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订公司章程的议案》
5.00 《关于修订公司董事会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 爱乐达 |
| 公告日期 | 2018-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
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| 公司名称 | 爱乐达 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年年度报告全文及其摘要》
2.00 《2017年度董事会工作报告》
3.00 《2017年度监事会工作报告》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6.00 《2017年度内部控制自我评价报告》
7.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
9.00 《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
10.00 《2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》
11.00 《股东大会网络投票实施细则》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-11 |
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| 公司名称 | 爱乐达 |
| 公告日期 | 2017-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。 |
| 审议内容 | |
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