中环环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2024-04-23
公司名称中环环保
公告日期2024-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告及其摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
6.01 提名张伯中先生为第四届董事会非独立董事候选人
6.02 提名宋永莲女士为第四届董事会非独立董事候选人
6.03 提名王炜先生为第四届董事会非独立董事候选人
6.04 提名江琼女士为第四届董事会非独立董事候选人
6.05 提名程华女士为第四届董事会非独立董事候选人
6.06 提名侯琼玲女士为第四届董事会非独立董事候选人
7.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
7.01 提名甘复兴先生为第四届董事会独立董事候选人
7.02 提名姚云霞女士为第四届董事会独立董事候选人
7.03 提名马奕旺先生为第四届董事会独立董事候选人
8.00 《关于监事会换届选举暨提名第四届非职工监事候选人的议案》
8.01 提名葛雅政先生为第四届监事会非职工监事候选人
8.02 提名陈雪菲女士为第四届监事会非职工监事候选人
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
11.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
12.00 《关于2024年度对子公司提供担保额度预计的议案》
13.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
14.00 《关于公司及子公司接受大股东借款暨关联交易的议案》
15.00 《关于新增或修订公司治理相关制度的议案》
15.01 《会计师事务所选聘制度》
15.02 《股东大会议事规则》
15.03 《股东大会投票计票制度》
15.04 《董事会议事规则》
15.05 《独立董事任职及议事制度》
15.06 《对外担保管理制度》
15.07 《募集资金管理制度》
15.08 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》
15.09 《监事会议事规则》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
17.00 《关于董事会提议向下修正“中环转2”转股价格的议案》
审议内容利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2023-07-14
公司名称中环环保
公告日期2023-07-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于拟收购济源市中辰环境科技有限公司70%股权暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-04-18
公司名称中环环保
公告日期2023-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告及其摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于2023年度对子公司提供担保额度预计的议案》
9.00 《关于公司及子公司接受大股东借款暨关联交易的议案》
10.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-09-13
公司名称中环环保
公告日期2022-09-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司<2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-03-02
公司名称中环环保
公告日期2022-03-02
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告及其摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》
7.00 《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
10.00 《关于提名第三届董事会独立董事候选人并调整相关专门委员会委员的议案》
10.01 提名姚云霞女士为第三届董事会独立董事候选人
10.02 提名江永强先生为第三届董事会独立董事候选人
11.00 《关于公司及子公司接受大股东借款暨关联交易的议案》
12.00 《关于2022年日常关联交易预计的议案》
13.00 《关于公司为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》
14.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<股东大会投票计票制度>的议案》
16.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
17.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-10-13
公司名称中环环保
公告日期2021-10-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司及子公司承接项目暨关联交易的议案》
2.00 《关于公司为子公司向金融机构申请综合授信增加担保额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-06-15
公司名称中环环保
公告日期2021-06-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《前次募集资金使用情况专项报告》
3.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
4.01 本次发行证券的种类
4.02 发行规模
4.03 票面金额和发行价格
4.04 债券期限
4.05 债券利率
4.07 转股期限
4.08 转股价格的确定及其调整
4.09 转股价格向下修正
4.10 转股股数确定方式
4.11 赎回条款
4.12 回售条款
4.13 转股年度有关股利的归属
4.14 发行方式及发行对象
4.15 向原股东配售的安排
4.16 债券持有人会议相关事项
4.17 本次募集资金用途
4.18 募集资金存管
4.19 担保事项
4.20 评级事项
4.21 本次发行可转换公司债券方案有效期
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
6.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
7.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
8.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、填补措施及相关主体承诺的议案》
9.00 《关于本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
10.00 《关于未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2021-03-05
公司名称中环环保
公告日期2021-03-05
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告及其摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》
7.00 《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
累积投票提案 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
9.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
9.01 提名张伯中先生为第三届董事会非独立董事候选人
9.02 提名宋永莲女士为第三届董事会非独立董事候选人
9.03 提名张伯雄先生为第三届董事会非独立董事候选人
9.04 提名江琼女士为第三届董事会非独立董事候选人
9.05 提名钱华先生为第三届董事会非独立董事候选人
9.06 提名胡新权先生为第三届董事会非独立董事候选人
10.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
10.01 提名蒋玉林先生为第三届董事会独立董事候选人
10.02 提名宋世俊先生为第三届董事会独立董事候选人
10.03 提名甘复兴先生为第三届董事会独立董事候选人
11.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届非职工监事候选人的议案》
11.01 提名葛雅政先生为第三届监事会非职工监事候选人
11.02 提名付平君女士为第三届监事会非职工监事候选人
12.00 《关于第三届董事会董事薪酬的议案》
12.01 张伯中先生薪酬
12.02 宋永莲女士薪酬
12.03 江琼女士薪酬
12.04 张伯雄先生薪酬
12.05 钱华先生薪酬
12.06 胡新权先生薪酬
12.07 蒋玉林先生津贴
12.08 宋世俊先生津贴
12.09 甘复兴先生津贴
13.00 《关于第三届监事会监事薪酬的议案》
13.01 葛雅政先生薪酬
13.02 付平君女士薪酬
13.03 徐菲女士薪酬
14.00 《关于公司及子公司接受大股东借款暨关联交易的议案》
15.00 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
16.00 《关于公司为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-18
公司名称中环环保
公告日期2020-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告及其摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》
7.00 《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
8.00 《前次募集资金使用情况专项报告》
9.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
10.00 《关于公司及子公司接受大股东借款及担保暨关联交易的议案》
11.00 《关于子公司承接项目工程暨关联交易的议案》
12.00 《关于公司为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》
13.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-02-18
公司名称中环环保
公告日期2020-02-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于调整本次非公开发行股票方案的议案》
2.01 调整发行方式及发行时间
2.02 调整发行价格与定价方式
2.03 调整发行数量
2.04 调整发行对象和认购方式
2.05 调整限售期
3.00 《关于本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
4.00 《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
5.00 《关于非公开发行股票发行方案论证分析报告(修订稿)的议案》
6.00 《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺(修订稿)的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2019-12-02
公司名称中环环保
公告日期2019-12-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于本次非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类、面值、上市地点
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行价格与定价方式
2.04 发行数量
2.05 发行对象和认购方式
2.06 限售期
2.07 募集资金投向
2.08 发行前后公司未分配利润的安排
2.09 决议有效期
3.00 《关于本次非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于非公开发行股票发行方案论证分析报告的议案》
6.00 《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》
7.00 《关于未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》
8.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》
10.00 《关于公司为全资子公司向金融机构借款提供担保的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2019-07-26
公司名称中环环保
公告日期2019-07-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于项目投标暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-12
公司名称中环环保
公告日期2019-03-12
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告及其摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》
7.00 《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00 《前次募集资金使用情况专项报告》
9.00 《关于公司及子公司接受大股东借款及担保暨关联交易的议案》
10.00 《关于子公司2019年度向金融机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》
11.00 《关于提名第二届董事会独立董事候选人并调整相关专门委员会委员的议案》
12.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-10-15
公司名称中环环保
公告日期2018-10-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司为安庆市清源水务有限公司开展融资租赁业务提供担保的议案》
2.00 《关于修订公司经营范围及<安徽中环环保科技股份有限公司章程>及办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
4.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
4.01 本次发行证券的种类
4.02 发行规模
4.03 票面金额和发行价格
4.04 债券期限
4.05 债券利率
4.06 付息的期限和方式
4.07 转股期限
4.08 转股股数确定方式
4.09 转股价格的确定及其调整
4.10 转股价格向下修正
4.11 赎回条款
4.12 回售条款
4.13 转股后的股利分配
4.14 发行方式及发行对象
4.15 向原股东配售的安排
4.16 债券持有人会议有关条款
4.17 本次募集资金用途
4.18 担保事项
4.19 募集资金存管及存放账户
4.20 本次发行方案的有效期
5.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
6.00 《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
7.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
8.00 《前次募集资金使用情况专项报告》
9.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》
10.00 《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
12.00 《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》
13.00 《关于与安徽中辰投资控股有限公司签署工程合同暨关联交易的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-08-03
公司名称中环环保
公告日期2018-08-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于与安徽中辰投资控股有限公司签署工程合同暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-06
公司名称中环环保
公告日期2018-06-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司向股东借款暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-30
公司名称中环环保
公告日期2018-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告及其摘要》
4.00 《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》
4.01 《2017年度财务决算报告》
4.02 《2018年度财务预算报告》
5.00 《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6.00 《关于修订<安徽中环环保科技股份有限公司章程>及办理工商变更登记的议案》
7.00 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
8.01 《选举张伯中先生为第二届董事会非独立董事》
8.02 《选举宋永莲女士为第二届董事会非独立董事》
8.03 《选举张伯雄先生为第二届董事会非独立董事》
8.04 《选举江琼女士为第二届董事会非独立董事》
8.05 《选举向凤女士为第二届董事会非独立董事》
8.06 《选举马东兵先生为第二届董事会非独立董事》
9.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
9.01 《选举郭景彬先生为第二届董事会独立董事》
9.02 《选举马迎三先生为第二届董事会独立董事》
9.03 《选举李东先生为第二届董事会独立董事》
10.00 《关于监事会换届选举暨提名第二届非职工监事候选人的议案》
10.01 《选举葛雅政先生为第二届非职工监事》
10.02 《选举代雷先生为第二届非职工监事》
11.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
12.00 《关于第二届董事会董事薪酬的议案》
12.01 张伯中先生薪酬
12.02 宋永莲女士薪酬
12.03 张伯雄先生薪酬
12.04 江琼女士薪酬
12.05 向凤女士薪酬
12.06 马东兵先生薪酬
12.07 郭景彬先生薪酬
12.08 马迎三先生薪酬
12.09 李东先生薪酬
13.00 《关于第二届监事会监事薪酬的议案》
13.01 葛雅政先生薪酬
13.02 代雷先生薪酬
13.03 程元先生薪酬
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-06
公司名称中环环保
公告日期2018-03-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司为桐城市清源水务有限公司申请银行综合授信提供担保的议案
2.00 关于公司为桐城市中环水务有限公司申请银行综合授信提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-09
公司名称中环环保
公告日期2017-09-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于变更公司注册资本及经营范围 的议案
1.01变更公司注册资本
1.02变更公司经营范围
2.00关于修订《安徽中环保科技股份有限公司章程》及办理工商变更登记的议案
审议内容
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