| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 杰恩设计 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案：除累积投票提案外的所有提案
1.00 《关于变更独立董事的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-28 |
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| 公司名称 | 杰恩设计 |
| 公告日期 | 2023-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于上市公司资质分立到全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
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| 公司名称 | 杰恩设计 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2022年度董事会工作报告》的提案
2.00 关于公司《2022年度监事会工作报告》的提案
3.00 关于公司《2022年度财务决算报告》的提案
4.00 关于公司《2022年年度报告全文》及其摘要的提案
5.00 关于公司2022年度利润分配预案的提案
6.00 关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的提案
7.00 关于公司2023年度董事及监事薪酬政策的提案
8.00 关于预计2023年日常性关联交易的提案
9.00 关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的提案
10.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-02 |
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| 公司名称 | 杰恩设计 |
| 公告日期 | 2023-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的提案》
2.00 《关于公司<2023年员工持股计划实施考核管理办法>的提案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事宜的提案》
4.00 关于《深圳市杰恩创意设计股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的提案
5.00 关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的提案
6.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的提案
7.00 关于变更董事的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-08 |
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| 公司名称 | 杰恩设计 |
| 公告日期 | 2022-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更独立董事的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
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| 公司名称 | 杰恩设计 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名谭晓华女士为公司第三届监事会非职工代表监事的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 杰恩设计 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的提案》
2.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的提案》
3.00 《关于募集资金管理制度的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
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| 公司名称 | 杰恩设计 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2021年度董事会工作报告》的提案
2.00 关于公司《2021年度监事会工作报告》的提案
3.00 关于公司《2021年度财务决算报告》的提案
4.00 关于公司《2021年年度报告全文》及其摘要的提案
5.00 关于公司2021年度利润分配预案的提案
6.00 关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的提案
7.00 关于公司2022年度董事及监事薪酬政策的提案
8.00 关于预计2022年日常性关联交易的提案
9.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的提案》
10.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-26 |
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| 公司名称 | 杰恩设计 |
| 公告日期 | 2021-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的提案》
2.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的提案》
3.00 《关于延长公司2020年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的提案》
4.00 《关于制定<关联交易决策制度>的提案》
5.00 《关于制定<对外投资管理制度>的提案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-04 |
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| 公司名称 | 杰恩设计 |
| 公告日期 | 2021-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举公司第三届董事会非独立董事的提案
1.01 选举姜峰先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举冉晓凤女士为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举刘炜先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举薛振睿先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举公司第三届董事会独立董事的提案
2.01 选举林森先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举周启超先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举梁波先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的提案
3.01 选举李劲松先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举刘珂女士为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 关于公司第三届董事会外部董事及独立董事津贴的提案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
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| 公司名称 | 杰恩设计 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2020年度董事会工作报告》的提案
2.00 关于公司《2020年度监事会工作报告》的提案
3.00 关于公司《2020年度财务决算报告》的提案
4.00 关于公司《2020年年度报告全文》及其摘要的提案
5.00 关于公司2020年度利润分配预案的提案
6.00 关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的提案
7.00 关于公司2021年度董事及监事薪酬政策的提案
8.00 关于预计2021年日常性关联交易的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-25 |
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| 公司名称 | 杰恩设计 |
| 公告日期 | 2021-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年员工持股计划(草案)>及其摘要的提案》
2.00 《关于公司<2021年员工持股计划实施考核管理办法>的提案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划相关事宜的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 杰恩设计 |
| 公告日期 | 2020-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司符合非公开发行人民币普通股(A股)股票条件的提案》
2.00 《关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司2020年度非公开发行股票方案的提案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 滚存未分配利润安排
2.09 募集资金金额及用途
2.10 本次发行决议有效期
3.00 《关于<深圳市杰恩创意设计股份有限公司2020年度非公开发行股票预案>的提案》
4.00 《关于<深圳市杰恩创意设计股份有限公司2020年度非公开发行股票方案论证分析报告>的提案》
5.00 《关于<深圳市杰恩创意设计股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的提案》
6.00 《关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司前次募集资金使用情况报告的提案》
7.00 《关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司2020年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的提案》
8.00 《关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司2020年度至2022年度股东分红回报规划的提案》
9.00 《关于设立公司非公开发行A股股票募集资金专用账户的提案》
10.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年度非公开发行股票相关事宜的提案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 杰恩设计 |
| 公告日期 | 2020-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的提案案》
2.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的提案》
3.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 杰恩设计 |
| 公告日期 | 2020-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 杰恩设计 |
| 公告日期 | 2020-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2019年度董事会工作报告》的提案
2.00 关于公司《2019年度监事会工作报告》的提案
3.00 关于公司《2019年度财务决算报告》的提案
4.00 关于公司《2019年年度报告全文》及其摘要的提案
5.00 关于公司2019年度利润分配预案的提案
6.00 关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的提案
7.00 关于公司2020年度董事及监事薪酬政策的提案
8.00 关于预计2020年日常性关联交易的提案
9.00 关于部分募集资金投资项目延期的提案
10.00 关于终止2017年股票期权激励计划的议案暨注销相关股票期权份额的提案
11.00 关于终止2019年限制性股票激励计划的议案暨回购注销相关限制性股票的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 杰恩设计 |
| 公告日期 | 2020-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的提案》
2.00 《关于回购公司股份的提案》
2.01 《拟回购股份的目的及用途》
2.02 《拟回购股份的种类、方式》
2.03 《拟回购股份的价格或价格区间、定价原则》
2.04 《拟回购的资金总额、资金来源、数量及比例》
2.05 《拟回购股份的期限》
2.06 《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜的具体事项》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 杰恩设计 |
| 公告日期 | 2019-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案：除累积投票提案外的所有提案
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的提案》
3.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 杰恩设计 |
| 公告日期 | 2019-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《深圳市杰恩创意设计股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的提案
2.00 关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的提案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的提案
4.00 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 杰恩设计 |
| 公告日期 | 2019-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2018年度董事会工作报告》的提案
2.00 关于公司《2018年度监事会工作报告》的提案
3.00 关于公司《2018年年度报告全文》及其摘要的提案
4.00 关于公司《2018年度财务决算报告》的提案
5.00 关于公司2018年度利润分配预案的提案
6.00 关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的提案
7.00 关于公司2019年度董事及监事薪酬政策的提案
8.00 关于制订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 杰恩设计 |
| 公告日期 | 2018-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的的提案》
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
3.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 杰恩设计 |
| 公告日期 | 2018-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举公司第二届董事会非独立董事的提案
1.01 选举姜峰先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举冉晓凤女士为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举袁晓云先生为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举于建林先生为公司第二届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举公司第二届董事会独立董事的提案
2.01 选举冯瑞青女士为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举赵维先生为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举张志清先生为公司第二届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举公司第二届监事会非职工代表监事的提案
3.01 选举李劲松先生为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈亚辉女士为公司第二届监事会非职工代表监事
4.00 关于公司第二届董事会外部董事及独立董事津贴的提案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 杰恩设计 |
| 公告日期 | 2018-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2017年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2017年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2017年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于公司《2017年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6.00 关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案
7.00 关于公司2018年度董事及监事薪酬政策的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 杰恩设计 |
| 公告日期 | 2017-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《深圳市杰恩创意设计股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）及摘要》的议案
2.00 关于《深圳市杰恩创意设计股份有限公司2017年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 杰恩设计 |
| 公告日期 | 2017-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 杰恩设计 |
| 公告日期 | 2017-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
2、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 杰恩设计 |
| 公告日期 | 2017-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司注册资本及增加经营范围的议案》
2、审议《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
3、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7、审议《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
8、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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发行与分配