| 股东大会通知 公告日期:2024-04-02 |
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| 公司名称 | 正海生物 |
| 公告日期 | 2024-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案
4.00 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司续聘2024年度审计机构的议案
7.00 关于使用自有资金进行现金管理的议案
8.00 关于未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案
9.00 关于公司独立董事津贴的议案
10.00 关于公司监事津贴的议案
11.00 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案
11.01 选举郭焕祥先生为公司第四届董事会非独立董事
11.02 选举宋侃先生为公司第四届董事会非独立董事
11.03 选举QunDong女士为公司第四届董事会非独立董事
11.04 选举赵丽女士为公司第四届董事会非独立董事
11.05 选举张超先生为公司第四届董事会非独立董事
11.06 选举姜卫国先生为公司第四届董事会非独立董事
12.00 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案
12.01 选举宋希亮先生为公司第四届董事会独立董事
12.02 选举王辉先生为公司第四届董事会独立董事
12.03 选举李江华先生为公司第四届董事会独立董事
13.00 关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案
13.01 选举许月莉女士为公司第四届监事会非职工代表监事
13.02 选举潘励山先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-24 |
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| 公司名称 | 正海生物 |
| 公告日期 | 2023-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
6.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 正海生物 |
| 公告日期 | 2023-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案
4.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于使用自有资金进行现金管理的议案
7.00 关于补选董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-21 |
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| 公司名称 | 正海生物 |
| 公告日期 | 2022-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 正海生物 |
| 公告日期 | 2022-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-01 |
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| 公司名称 | 正海生物 |
| 公告日期 | 2022-03-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案
4.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
7.00 关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案
8.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-06 |
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| 公司名称 | 正海生物 |
| 公告日期 | 2021-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-09 |
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| 公司名称 | 正海生物 |
| 公告日期 | 2021-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案
4.00 关于公司2020年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2020年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
7.00 关于公司续聘2021年度审计机构的议案
8.00 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
9.00 关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案
10.00 关于未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案
11.00 关于公司独立董事津贴的议案
12.00 关于公司监事津贴的议案
13.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
13.01 选举王涛先生为第三届董事会非独立董事
13.02 选举QunDong女士为第三届董事会非独立董事
13.03 选举沙树壮先生为第三届董事会非独立董事
13.04 选举张超先生为第三届董事会非独立董事
13.05 选举姜卫国先生为第三届董事会非独立董事
13.06 选举赵丽女士为第三届董事会非独立董事
14.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
14.01 选举许卉女士为第三届董事会独立董事
14.02 选举宋希亮先生为第三届董事会独立董事
14.03 选举张兰丁先生为第三届董事会独立董事
15.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
15.01 选举许月莉女士为第三届监事会非职工代表监事
15.02 选举潘励山先生为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-29 |
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| 公司名称 | 正海生物 |
| 公告日期 | 2020-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-05 |
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| 公司名称 | 正海生物 |
| 公告日期 | 2020-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
4.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
5.00 关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案
6.00 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 正海生物 |
| 公告日期 | 2020-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案
4.00 关于公司2019年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2019年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
7.00 关于公司续聘2020年度审计机构的议案
8.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
9.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
11.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
12.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
13.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
14.00 关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案
15.00 关于补选董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 正海生物 |
| 公告日期 | 2019-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案
2.00 关于补选董事的议案
3.00 关于补选监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 正海生物 |
| 公告日期 | 2019-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案
4.00 关于公司2018年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2018年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
7.00 关于修改公司章程的议案
8.00 关于公司续聘2019年度审计机构的议案
9.00 关于补选第二届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 正海生物 |
| 公告日期 | 2018-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
2.00 关于董事长薪酬标准的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
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| 公司名称 | 正海生物 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案
4.00 关于公司2017年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2017年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
7.00 关于公司续聘2018年度审计机构的议案
8.00 关于公司2018年度独立董事津贴的议案
9.00 关于公司2018年度监事津贴的议案
10.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
10.01 选举王涛先生为第二届董事会非独立董事
10.02 选举QunDong女士为第二届董事会非独立董事
10.03 选举沙树壮先生为第二届董事会非独立董事
10.04 选举张超先生为第二届董事会非独立董事
10.05 选举张海峰先生为第二届董事会非独立董事
10.06 选举裴斐先生为第二届董事会非独立董事
11.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
11.01 选举马冠生先生为第二届董事会独立董事
11.02 选举刘海英女士为第二届董事会独立董事
11.03 选举孙考祥先生为第二届董事会独立董事
12.00 关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
12.01 选举许月莉女士为第二届监事会非职工代表监事
12.02 选举张越女士为第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 正海生物 |
| 公告日期 | 2017-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会提名第一届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举王涛先生为公司第一届董事会非独立董事
1.02 选举张海峰先生为公司第一届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-15 |
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| 公司名称 | 正海生物 |
| 公告日期 | 2017-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加注册资本的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》
3、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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