| 股东大会通知 公告日期:2023-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 凯普生物 |
| 公告日期 | 2023-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 凯普生物 |
| 公告日期 | 2023-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 凯普生物 |
| 公告日期 | 2023-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
5.00 《关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》
6.00 《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
7.00 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
10.00 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 凯普生物 |
| 公告日期 | 2023-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司申请银团贷款及公司为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 凯普生物 |
| 公告日期 | 2022-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的方式、价格区间
1.03 回购股份的资金总额及资金来源
1.04 回购股份的种类、用途、数量及占总股本的比例
1.05 回购股份的实施期限
1.06 董事会办理本次回购股份事宜的具体授权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 凯普生物 |
| 公告日期 | 2022-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<广东凯普生物科技股份有限公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<广东凯普生物科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<广东凯普生物科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
4.01 选举管乔中先生为第五届董事会非独立董事
4.02 选举黄伟雄先生为第五届董事会非独立董事
4.03 选举王建瑜女士为第五届董事会非独立董事
4.04 选举管秩生先生为第五届董事会非独立董事
4.05 选举杨小燕女士为第五届董事会非独立董事
4.06 选举谢龙旭先生为第五届董事会非独立董事
5.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
5.01 选举乔友林先生为第五届董事会独立董事
5.02 选举杨春学先生为第五届董事会独立董事
5.03 选举陈英实先生为第五届董事会独立董事
6.00 《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
6.01 选举马瑞君女士为第五届监事会股东代表监事
6.02 选举邱美兰女士为第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 凯普生物 |
| 公告日期 | 2022-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<广东凯普生物科技股份有限公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<广东凯普生物科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<广东凯普生物科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<广东凯普生物科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<广东凯普生物科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于修订<广东凯普生物科技股份有限公司对外担保管理办法>的议案》
7.00 《关于修订<广东凯普生物科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<广东凯普生物科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<广东凯普生物科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 凯普生物 |
| 公告日期 | 2022-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于<2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
5.00 《关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》
6.00 《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
7.00 《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》
8.00 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
9.00 《关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 凯普生物 |
| 公告日期 | 2021-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 凯普生物 |
| 公告日期 | 2021-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 凯普生物 |
| 公告日期 | 2021-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<广东凯普生物科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<广东凯普生物科技股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 凯普生物 |
| 公告日期 | 2021-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于<2020年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
5.00 《关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》
6.00 《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
7.00 《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》
8.00 《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
9.00 《关于2021年度董事、监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 凯普生物 |
| 公告日期 | 2020-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
2.01 《关于修订<公司章程>的议案》
2.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.05 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
2.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.08 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
3.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 凯普生物 |
| 公告日期 | 2020-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整第一期(2017年-2019年)限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 凯普生物 |
| 公告日期 | 2020-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》
5.00 《关于2019年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
7.00 《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 凯普生物 |
| 公告日期 | 2020-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于修订公司2020年度创业板非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 发行数量
2.05 发行对象及认购方式
2.06 限售期
2.07 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
2.08 上市地点
2.09 募集资金数量和用途
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3.00 《关于公司<2020年度创业板非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》
4.00 《关于公司<2020年度创业板非公开发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》
5.00 《关于公司<创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
7.00 《关于创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施的议案》
8.00 《关于公司全体董事、高级管理人员和控股股东、实际控制人关于创业板非公开发行A股股票填补回报措施的承诺的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次创业板非公开发行A股股票相关事宜的议案》
10.00 《关于公司<未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划>的议案》
11.00 《关于公司创业板非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
12.00 《关于与特定对象重新签订附条件生效的A股股份认购协议的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 凯普生物 |
| 公告日期 | 2020-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 发行数量
2.05 发行对象及认购方式
2.06 限售期
2.07 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
2.08 上市地点
2.09 募集资金数量和用途
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3.00 《关于公司<2020年度创业板非公开发行A股股票预案>的议案》
4.00 《关于公司<2020年度创业板非公开发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》
5.00 《关于公司<创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》；
6.00 《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
7.00 《关于创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施的议案》
8.00 《关于公司全体董事、高级管理人员和控股股东、实际控制人创业板非公开发行A股股票填补回报措施的承诺的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次创业板非公开发行A股股票相关事宜的议案》
10.00 《关于公司<未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划>的议案》
11.00 《关于公司创业板非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
12.00 《关于与特定对象签订附生效条件的股份认购协议的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 凯普生物 |
| 公告日期 | 2020-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于注销回购股份的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 凯普生物 |
| 公告日期 | 2019-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举黄伟雄先生为第四届董事会非独立董事
3.02 选举管乔中先生为第四届董事会非独立董事
3.03 选举王建瑜女士为第四届董事会非独立董事
3.04 选举管秩生先生为第四届董事会非独立董事
3.05 选举杨小燕小姐为第四届董事会非独立董事
3.06 选举蔡丹平先生为第四届董事会非独立董事
4.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
4.01 选举洪冠平先生为第四届董事会独立董事
4.02 选举唐有根先生为第四届董事会独立董事
4.03 选举徐复雄先生为第四届董事会独立董事
5.00 《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
5.01 选举马瑞君女士为第四届监事会股东代表监事
5.02 选举邱美兰女士为第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 凯普生物 |
| 公告日期 | 2019-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整第一期(2017年-2019年)限制性股票激励计划回购数量、回购价格并回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 凯普生物 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于募集资金2018年度存放与使用情况专项报告的议案》
5.00 《关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》
6.00 《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
7.00 《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》
8.00 《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》
9.00 《关于2019年度董事、监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 凯普生物 |
| 公告日期 | 2018-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更备案的议案》
2.00 《关于修改<股东大会议事规则%、%董事会议事规则%和%关联交易管理制度>的议案》
3.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 凯普生物 |
| 公告日期 | 2018-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 凯普生物 |
| 公告日期 | 2018-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案
1.01股份回购的目的和用途
1.02回购股份的种类
1.03回购股份的价格
1.04回购股份的资金来源
1.05回购股份的金额、数量及占总股本的比例
1.06回购股份的方式
1.07回购股份的期限
1.08办理本次回购股份事宜的具体授权 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 凯普生物 |
| 公告日期 | 2018-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整第一期(2017年-2019年)限制性股票激励计划回购数量、回购价格并回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本的议案》
3.00 《关于调整经营范围的议案》
4.00 《关于修订公司章程的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购注销及变更公司注册资本、调整经营范围、修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 凯普生物 |
| 公告日期 | 2018-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
5.00 《关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》
6.00 《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
7.00 《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》
8.00 《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》
9.00 《关于2018年度董事、监事的薪酬方案》
10.00 《关于未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》
11.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
13.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 凯普生物 |
| 公告日期 | 2017-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于共同增资控股子公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 凯普生物 |
| 公告日期 | 2017-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于< 广东凯普生物科技股份有限公司第一期（2017年-2019 年）限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》；
2、《关于制定< 广东凯普生物科技股份有限公司第一期（2017年-2019 年）限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期（2017年-2019 年）限制性股票激励计划有关事宜的议案》；
4、《关于增选公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-03 |
|---|
| 公司名称 | 凯普生物 |
| 公告日期 | 2017-05-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司注册资本的议案》；
2、《关于修改公司经营范围的议案》；
3、《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议案
4、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
5、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
6、《关于续聘2017年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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