扬帆新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-06-14
公司名称扬帆新材
公告日期2019-06-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于为全资子公司提供担保的议案
2.00 关于向深圳富海光洋股权投资基金合伙企业增资暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-20
公司名称扬帆新材
公告日期2019-03-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于2018年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2018年年度报告正文及其摘要的议案
3.00 关于2018年度财务决算报告的议案
4.00 关于2019年度财务预算报告的议案
5.00 关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6.00 关于2018年度内部控制自我评价报告的议案
7.00 关于续聘2019年度审计机构的议案
8.00 关于2019年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
10.00 关于暂时使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11.00 关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案
12.00 关于2018年度监事会工作报告的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-21
公司名称扬帆新材
公告日期2018-11-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01选举樊彬先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02选举樊培仁先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03选举李耀土先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04选举樊相东先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01选举陶礼钦先生为公司第三届董事会独立董事;
2.02选举张福利先生为公司第三届董事会独立董事;
2.03选举黄法先生为公司第三届董事会独立董事;
3.00《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01选举田李红女士为公司第三届监事会非职工代表监事;
3.02选举李俊先生为公司第三届监事会非职工代表监事;
4.00关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-27
公司名称扬帆新材
公告日期2018-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于2017年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2017年年度报告正文及其摘要的议案
3.00 关于2017年度财务决算报告的议案
4.00 关于2018年度财务预算报告的议案
5.00 关于2017年度利润分配预案的议案
6.00 关于2017年度内部控制自我评价报告的议案
7.00 关于续聘2018年度审计机构的议案
8.00 关于2018年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
10.00 关于未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案
11.00 关于暂时使用闲置自有资金进行现金管理的议案
12.00 关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案
13.00 关于制定控股子公司信息披露管理制度的议案
14.00 关于2017年度监事会工作报告的议案
15.00 关于变更部分募集资金用途的议案
16.00 关于对外签署投资合作协议书的议案
17.00 关于向全资子公司增资的议案
18.00 关于提请股东大会授权董事会处理对外投资事宜的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-11-23
公司名称扬帆新材
公告日期2017-11-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于提名樊相东为浙江扬帆新材料股份有限公司第二届董事会董事的议案
2.00关于修改浙江扬帆新材料股份有限公司章程的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-07
公司名称扬帆新材
公告日期2017-08-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<扬帆新材料股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
1.01 激励对象的确定依据和范围
1.02 限制性股票的来源、数量和分配
1.03 激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日和禁售期
1.04 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.05 限制性股票的授予与解除限售条件
1.06 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.07 限制性股票会计处理
1.08 限制性股票激励计划的实施、授予及解除限售程序
1.09 公司/激励对象各自的权利义务
1.10 公司/激励对象发生异动的处理
1.11 限制性股票回购注销原则
2.00 《关于<浙江扬帆新材料股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请浙江扬帆新材料股份有限公司股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-07-13
公司名称扬帆新材
公告日期2017-07-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于补选李俊为公司第二届监事会监事的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-05-08
公司名称扬帆新材
公告日期2017-05-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于审议<浙江扬帆新材料股份有限公司2016年度董事会工作报告>的议案》;
2 《浙江扬帆新材料股份有限公司2016年度财务决算及2017年度财务预算方案》;
3 《关于聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度审计机构的议案》;
4 《关于核定浙江扬帆新材料股份有限公司董事、监事2016年度薪酬方案的议案》;
5 《关于审议浙江扬帆新材料股份有限公司2017年度日常关联交易的议案》;
6 《关于审议浙江扬帆新材料股份有限公司2017年度银行借款事宜及其附属担保事宜的议案》;
7 《关于确认浙江扬帆新材科技股份有限公司2014年、2015年、2016年关联交易的议案》
8 《关于审议<浙江扬帆新材料股份有限公司2016年度监事会工作报告>的议案》
9 《关于浙江扬帆新材料股份有限公司2016年年度报告及摘要的议案》;
10 《关于浙江扬帆新材料股份有限公司2016年度利润分配预案的议案》;
11 《关于公司暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;
12 《关于公司暂时使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;
13 《关于增加公司注册资本的议案》;
14 《关于变更公司注册地址的议案》;
15 《关于修改公司章程、股东大会议事规则及办理工商变更登记的议案》;
16 《关于制定董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》;
17 《关于制定信息披露管理制度的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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