| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 扬帆新材 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2022年年度报告全文及其摘要的议案
4.00 关于2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于2022年度内部控制自我评价报告的议案
7.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
8.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于暂时使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10.00 关于2023年度对外担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
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| 公司名称 | 扬帆新材 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2021年年度报告全文及其摘要的议案
4.00 关于2021年度财务决算报告的议案
5.00 关于2022年度财务预算报告的议案
6.00 关于2021年度利润分配预案的议案
7.00 关于2021年度内部控制自我评价报告的议案
8.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
9.00 关于2022年度日常关联交易预计的议案
10.00 关于暂时使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11.00 关于2022年度对外担保额度预计的议案
12.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-10 |
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| 公司名称 | 扬帆新材 |
| 公告日期 | 2021-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举樊彬先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举樊培仁先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举李耀土先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举樊相东先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举苏为科先生为公司第四届董事会独立董事；
2.02 选举张福利先生为公司第四届董事会独立董事；
2.03 选举黄法先生为公司第四届董事会独立董事；
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举李俊先生为公司第四届监事会非职工代表监事；
3.02 选举何方静女士为公司第四届监事会非职工代表监事；
4.00 《关于审议第四届董事会成员薪酬的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
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| 公司名称 | 扬帆新材 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2020年年度报告正文及其摘要的议案
3.00 关于2020年度财务决算报告的议案
4.00 关于2021年度财务预算报告的议案
5.00 关于2020年度利润分配预案的议案
6.00 关于2020年度内部控制自我评价报告的议案
7.00 关于续聘2021年度审计机构的议案
8.00 关于2021年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
10.00 关于暂时使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11.00 关于2020年度监事会工作报告的议案
12.00 关于2021年度对外担保额度预计的议案
13.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-18 |
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| 公司名称 | 扬帆新材 |
| 公告日期 | 2020-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-21 |
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| 公司名称 | 扬帆新材 |
| 公告日期 | 2020-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
2.00 关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
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| 公司名称 | 扬帆新材 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2019年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2019年年度报告正文及其摘要的议案
3.00 关于2019年度财务决算报告的议案
4.00 关于2020年度财务预算报告的议案
5.00 关于2019年度利润分配预案的议案
6.00 关于2019年度内部控制自我评价报告的议案
7.00 关于续聘2020年度审计机构的议案
8.00 关于2020年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
10.00 关于暂时使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11.00 关于2019年度监事会工作报告的议案
12.00 关于2020年度对外担保额度预计的议案
13.00 关于部分募集资金投资项目延期的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-14 |
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| 公司名称 | 扬帆新材 |
| 公告日期 | 2019-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为全资子公司提供担保的议案
2.00 关于向深圳富海光洋股权投资基金合伙企业增资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-20 |
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| 公司名称 | 扬帆新材 |
| 公告日期 | 2019-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2018年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2018年年度报告正文及其摘要的议案
3.00 关于2018年度财务决算报告的议案
4.00 关于2019年度财务预算报告的议案
5.00 关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6.00 关于2018年度内部控制自我评价报告的议案
7.00 关于续聘2019年度审计机构的议案
8.00 关于2019年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
10.00 关于暂时使用闲置自有资金进行现金管理的议案
11.00 关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案
12.00 关于2018年度监事会工作报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-21 |
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| 公司名称 | 扬帆新材 |
| 公告日期 | 2018-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01选举樊彬先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02选举樊培仁先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03选举李耀土先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04选举樊相东先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01选举陶礼钦先生为公司第三届董事会独立董事；
2.02选举张福利先生为公司第三届董事会独立董事；
2.03选举黄法先生为公司第三届董事会独立董事；
3.00《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01选举田李红女士为公司第三届监事会非职工代表监事；
3.02选举李俊先生为公司第三届监事会非职工代表监事；
4.00关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
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| 公司名称 | 扬帆新材 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2017年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2017年年度报告正文及其摘要的议案
3.00 关于2017年度财务决算报告的议案
4.00 关于2018年度财务预算报告的议案
5.00 关于2017年度利润分配预案的议案
6.00 关于2017年度内部控制自我评价报告的议案
7.00 关于续聘2018年度审计机构的议案
8.00 关于2018年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
10.00 关于未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案
11.00 关于暂时使用闲置自有资金进行现金管理的议案
12.00 关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案
13.00 关于制定控股子公司信息披露管理制度的议案
14.00 关于2017年度监事会工作报告的议案
15.00 关于变更部分募集资金用途的议案
16.00 关于对外签署投资合作协议书的议案
17.00 关于向全资子公司增资的议案
18.00 关于提请股东大会授权董事会处理对外投资事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 扬帆新材 |
| 公告日期 | 2017-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于提名樊相东为浙江扬帆新材料股份有限公司第二届董事会董事的议案
2.00关于修改浙江扬帆新材料股份有限公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 扬帆新材 |
| 公告日期 | 2017-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<扬帆新材料股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.01 激励对象的确定依据和范围
1.02 限制性股票的来源、数量和分配
1.03 激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日和禁售期
1.04 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.05 限制性股票的授予与解除限售条件
1.06 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.07 限制性股票会计处理
1.08 限制性股票激励计划的实施、授予及解除限售程序
1.09 公司/激励对象各自的权利义务
1.10 公司/激励对象发生异动的处理
1.11 限制性股票回购注销原则
2.00 《关于<浙江扬帆新材料股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请浙江扬帆新材料股份有限公司股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 扬帆新材 |
| 公告日期 | 2017-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于补选李俊为公司第二届监事会监事的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 扬帆新材 |
| 公告日期 | 2017-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于审议<浙江扬帆新材料股份有限公司2016年度董事会工作报告>的议案》；
2 《浙江扬帆新材料股份有限公司2016年度财务决算及2017年度财务预算方案》；
3 《关于聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构的议案》；
4 《关于核定浙江扬帆新材料股份有限公司董事、监事2016年度薪酬方案的议案》；
5 《关于审议浙江扬帆新材料股份有限公司2017年度日常关联交易的议案》；
6 《关于审议浙江扬帆新材料股份有限公司2017年度银行借款事宜及其附属担保事宜的议案》；
7 《关于确认浙江扬帆新材科技股份有限公司2014年、2015年、2016年关联交易的议案》
8 《关于审议<浙江扬帆新材料股份有限公司2016年度监事会工作报告>的议案》
9 《关于浙江扬帆新材料股份有限公司2016年年度报告及摘要的议案》；
10 《关于浙江扬帆新材料股份有限公司2016年度利润分配预案的议案》；
11 《关于公司暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
12 《关于公司暂时使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
13 《关于增加公司注册资本的议案》；
14 《关于变更公司注册地址的议案》；
15 《关于修改公司章程、股东大会议事规则及办理工商变更登记的议案》；
16 《关于制定董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》；
17 《关于制定信息披露管理制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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