| 股东大会通知 公告日期:2024-01-10 |
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| 公司名称 | 普利制药 |
| 公告日期 | 2024-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于公司及全资子公司开展外汇套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-22 |
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| 公司名称 | 普利制药 |
| 公告日期 | 2023-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 普利制药 |
| 公告日期 | 2023-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 普利制药 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度独立董事的述职报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度报告全文及摘要的议案》
5.00 《关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于2023年度对外担保额度的议案》
9.00 《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬(津贴)的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 普利制药 |
| 公告日期 | 2023-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
3.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 普利制药 |
| 公告日期 | 2022-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 普利制药 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司提供追加担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 普利制药 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度独立董事的述职报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度报告全文及摘要的议案》
5.00 《关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于2022年度对外担保额度的议案》
9.00 《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬(津贴)的议案》
10.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
14.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
15.00 《关于修订<信息披露管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 普利制药 |
| 公告日期 | 2022-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 普利制药 |
| 公告日期 | 2022-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于为全资子公司提供追加担保额度的议案》
3.00 《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 普利制药 |
| 公告日期 | 2021-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举范敏华女士为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举罗佟凝女士为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举周茂先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举焦树阁先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举樊德珠女士为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举陈亚东先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举潘磊先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举丁雨先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举王基平先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 普利制药 |
| 公告日期 | 2021-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 普利制药 |
| 公告日期 | 2021-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 普利制药 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2021年度续聘审计机构的议案》
7.00 《关于2020年度独立董事述职报告的议案》
8.00 《关于2021年对外担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 普利制药 |
| 公告日期 | 2021-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 普利制药 |
| 公告日期 | 2020-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 普利制药 |
| 公告日期 | 2020-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 普利制药 |
| 公告日期 | 2020-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》需逐项表决
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 可转债存续期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定
2.09 转股价格的调整及计算方式
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数的确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后的股利分配
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 担保事项
2.20 评级事项
2.21 募集资金存管
2.22 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
9.00 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 普利制药 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2020年度续聘审计机构的议案》
7.00 《关于2019年度独立董事述职报告的议案》
8.00 《关于2020年对外担保额度的议案》
9.00 《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
10.00《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 普利制药 |
| 公告日期 | 2020-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》
3.00 《2019年创业板非公开发行A股股票预案(第二次修订稿)》
4.00 《2019年创业板非公开发行A股股票方案论证分析报告(第二次修订稿)》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 普利制药 |
| 公告日期 | 2019-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 普利制药 |
| 公告日期 | 2019-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟新增2019年对外担保额度的议案》
2.00 《关于选举非职工监事的议案》
3.00 《关于全资子公司拟新增银行授信的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 普利制药 |
| 公告日期 | 2019-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 普利制药 |
| 公告日期 | 2019-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行数量
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行对象
2.06 认购方式
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次决议发行有效期限
2.11 本次募集资金数量和用途
3.00 《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告议案》
6.00 《关于本次非公开发行摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9.00 《关于公司前次募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 普利制药 |
| 公告日期 | 2019-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2019年度续聘审计机构的议案》
7.00 《关于2018年度独立董事述职报告的议案》
8.00 《关于2019年对外担保额度的议案》
9.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 普利制药 |
| 公告日期 | 2018-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于海南普利制药股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举范敏华女士为公司第三届董事会董事
1.02 选举罗佟凝女士为公司第三届董事会董事
1.03 选举周茂先生为公司第三届董事会董事
1.04 选举焦树阁先生为公司第三届董事会董事
2.00 《关于海南普利制药股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举张海燕女士为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举陈亚东先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举樊德珠女士为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于海南普利制药股份有限公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举衷兴华先生为公司第三届监事会监事
3.02 选举王基平先生为公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 普利制药 |
| 公告日期 | 2018-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟与安庆高新技术产业开发区管委会签订<投资合作协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 普利制药 |
| 公告日期 | 2018-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于实施内保外债业务的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 普利制药 |
| 公告日期 | 2018-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2018年度续聘审计机构的议案》
7.00 《关于2017年度独立董事述职报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 普利制药 |
| 公告日期 | 2018-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年度对外担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 普利制药 |
| 公告日期 | 2018-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司累计投票实施细则的议案》
2.《关于投资设立全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 普利制药 |
| 公告日期 | 2017-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程并办理变更登记的议案》；
2、审议《关于海南普利制药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要 的议案》；
3、审议《关于海南普利制药股份有限公司第一期员工持股计划管理办法的议案》；
4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划的有关事项的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-05 |
|---|
| 公司名称 | 普利制药 |
| 公告日期 | 2017-04-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程并办理变更登记的议案》；
2、审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>议案》；
3、审议《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》； |
| 审议内容 | |
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