华测导航

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公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-08-15
公司名称华测导航
公告日期2019-08-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《调整部分募投项目投资结构及投资进度》
2.00 《终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-19
公司名称华测导航
公告日期2019-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年度财务决算报告》
4.00 《公司2018年年度报告及其摘要》
5.00 《聘任公司2019年度审计机构》
6.00 《公司2018年年度利润分配预案》
7.00 《公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬方案》
8.00 《2018年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》
9.00 《公司2017年第一期股权激励限制性股票第二次解除限售条件未成就及回购注销已授予但尚未解锁的部分限制性股票》
10.00 《修订公司章程》
11.00 《公司向银行等金融机构申请综合授信额度》
12.00 《公司2019年与参股子公司北极星云空间技术股份有限公司日常关联交易计划》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-25
公司名称华测导航
公告日期2018-12-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于调整2017年第一期限制性股票激励计划及回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于拟减少注册资本及修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-12-03
公司名称华测导航
公告日期2018-12-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于拟购买土地使用权及新建厂房的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-10
公司名称华测导航
公告日期2018-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于2017年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
9.00 《关于变更公司注册地址、注册资本及修订公司章程的议案》
10.00 《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于公司2018年与参股公司北极星云空间技术股份有限公司日常关联交易计划的议案》
12.00 《关于公司对外投资设立投资管理合伙企业的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-05
公司名称华测导航
公告日期2017-12-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》;
1.01 选举赵延平先生为公司第二届董事会非独立董事;
1.02 选举朴东国先生为公司第二届董事会非独立董事;
1.03 选举王向忠先生为公司第二届董事会非独立董事;
1.04 选举王杰俊先生为公司第二届董事会非独立董事;
2、审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》;
2.01 选举甘为民先生为公司第二届董事会独立董事;
2.02 选举沈云中先生为公司第二届董事会独立董事;
2.03 选举施俭女士为公司第二届董事会独立董事;
3、审议《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》;
3.01 选举汪利先生为公司第二届监事会股东代表监事;
3.02 选举陆洁女士为公司第二届监事会股东代表监事;
4、审议《关于修订公司章程的议案》。
5、审议《关于公司以闲置自有资金进行理财的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-09-29
公司名称华测导航
公告日期2017-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于〈公司2017年第一期限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2.00 《关于制订〈公司2017年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3.00 《关于授权董事会办理公司2017年第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议内容
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