| 股东大会通知 公告日期:2023-09-05 |
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| 公司名称 | 金银河 |
| 公告日期 | 2023-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司2022年向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 金银河 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2022年年度报告〉全文及其摘要的议案》
2.00 《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
4.00 《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于公司〈2022年度利润分配方案〉的议案》
6.00 《关于公司及子公司申请综合融资额度及提供担保的议案》
7.00 《关于公司董事薪酬待遇的议案》
8.00 《关于公司监事薪酬待遇的议案》
9.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-07 |
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| 公司名称 | 金银河 |
| 公告日期 | 2022-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及其与公司的关系
2.04 定价基准日、定价方式和发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 上市公司滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期
3.00 《关于公司2022年向特定对象发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2022年向特定对象发行A股股票的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2022年向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》
7.00 《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》
8.00 《关于与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
9.00 《关于公司2022年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
10.00 《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 金银河 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2021年年度报告〉全文及其摘要的议案》
2.00 《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于公司〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
4.00 《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于公司〈2021年度利润分配方案〉的议案》
6.00 《关于公司及子公司申请综合融资额度及提供担保的议案》
7.00 《关于公司董事及高级管理人员薪酬待遇的议案》
8.00 《关于公司监事薪酬待遇的议案》
9.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
10.00 《关于修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记的议案》
11.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉等公司治理制度的议案》
11.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
11.03 关于修订《监事会议事规则》的议案
12.00 《关于修订〈独立董事议事制度〉等公司治理制度的议案》
12.01 关于修订《独立董事议事制度》的议案
12.02 关于修订《关联交易制度》的议案
12.03 关于修订《对外投资管理办法》的议案
12.04 关于修订《对外担保管理办法》的议案
12.05 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案
12.06 关于修订《募集资金管理办法》的议案
12.07 关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案
13.00 《关于〈佛山市金银河智能装备股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
14.00 《关于〈佛山市金银河智能装备股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
15.00 《关于提请佛山市金银河智能装备股份有限公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-09 |
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| 公司名称 | 金银河 |
| 公告日期 | 2022-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>议案》
累积投票提案 等额选举，填报投给候选人的选举票数
2.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
2.01 选举张启发为第四届董事会非独立董事
2.02 选举黄少清为第四届董事会非独立董事
2.03 选举张冠炜为第四届董事会非独立董事
2.04 选举黎明为第四届董事会非独立董事
3.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
3.01 选举李昌振为第四届董事会独立董事
3.02 选举曹永军为第四届董事会独立董事
3.03 选举黄延禄为第四届董事会独立董事
4.00 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
4.01 选举程强为第四届监事会非职工代表监事
4.02 选举唐鑫辉程强为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-13 |
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| 公司名称 | 金银河 |
| 公告日期 | 2021-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金金额及用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次向特定对象发行前公司滚存利润的安排
2.10 本次发行决议有效期
3.00 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司向特定对象发行股票的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7.00 《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
8.00 《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
9.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
10.00 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
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| 公司名称 | 金银河 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2020年年度报告全文及其摘要〉的议案》
2.00 《关于公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于公司〈2020年度监事会工作报告〉的议案》
4.00 《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于公司〈2020年度利润分配方案〉的议案》
6.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于公司董事及高级管理人员薪酬待遇的议案》
8.00 《关于公司监事薪酬待遇的议案》
9.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 金银河 |
| 公告日期 | 2021-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 金银河 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2019年年度报告全文及其摘要〉的议案》
2.00 《关于公司〈2019年度董事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于公司〈2019年度监事会工作报告〉的议案》
4.00 《关于公司〈2019年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于公司〈2019年度利润分配方案〉的议案》
6.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于公司董事及高级管理人员薪酬待遇的议案》
8.00 《关于公司监事薪酬待遇的议案》
9.00 《关于调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》
10.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 金银河 |
| 公告日期 | 2020-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 金银河 |
| 公告日期 | 2019-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-29 |
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| 公司名称 | 金银河 |
| 公告日期 | 2019-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2.00 《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 金银河 |
| 公告日期 | 2019-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2018年度利润分配方案>的议案》
5.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
6.00 《关于公司董事及高级管理人员薪酬待遇的议案》
7.00 《关于公司监事薪酬待遇的议案》
8.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9.00 《关于<2018年年度报告全文及其摘要>的议案》
10.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
10.01 选举张启发为第三届董事会非独立董事
10.02 选举梁可为第三届董事会非独立董事
10.03 选举黄少清为第三届董事会非独立董事
10.04 选举稂湘飞为第三届董事会非独立董事
10.05 选举谭明明为第三届董事会非独立董事
10.06 选举黎明为第三届董事会非独立董事
11.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
11.01 选举李昌振为第三届董事会独立董事
11.02 选举曹永军为第三届董事会独立董事
11.03 选举黄延禄为第三届董事会独立董事
12.00 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
12.01 选举汪宝华为第三届监事会非职工代表监事
12.02 选举李红英为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-23 |
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| 公司名称 | 金银河 |
| 公告日期 | 2018-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议
2.17 募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金管理及专项账户
2.20 本次决议的有效期
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划的议案》
8.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
11.00 《关于终止实施原部分首次公开发行募集资金拟投资项目的议案》
12.00 《关于募集资金投资项目延期的议案》
13.00 《关于公司增加经营地址的议案》
14.00 《关于修订<公司章程>的议案》
15.00 《关于确定公司2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 金银河 |
| 公告日期 | 2018-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 金银河 |
| 公告日期 | 2018-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2017年度利润分配方案>的议案》
5.00 《关于全资子公司投资采用锂云母制备电池级碳酸锂及高附加值副产品综合利用项目(一期)的议案》
6.00 《关于公司董事及高级管理人员薪酬待遇的议案》
7.00 《关于公司监事薪酬待遇的议案》
8.00 《关于<2017年年度报告全文及其摘要>的议案》
9.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 金银河 |
| 公告日期 | 2018-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于投资<江西安德力有机硅化合物及高分子新材料建设项目>的议案》
3.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
4.00 《关于向关联方租赁厂房暨关联交易的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 金银河 |
| 公告日期 | 2017-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于投资<锂离子电池自动化生产线及单体设备扩建项目>的议案》
2、审议《关于变更部分募集资金用途暨重大投资的议案》
3、审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
4、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 金银河 |
| 公告日期 | 2017-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》
2.00《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》
3.00《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》
4.00《关于公司<2016年度利润分配方案>的议案》
5.00《关于确定公司2017年度审计机构的议案》
6.00《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬待遇的议案》
7.00《关于公司<未来三年（2017年—2019年）股东回报规划>的议案》
8.00《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》
9.00《关于制定<对外提供财务资助管理制度>等内控制度的议案》
9.01《对外提供财务资助管理制度》
9.02《防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度》
10.00《关于修改公司<股东大会议事规则>等相关内控制度的议案》
10.01《股东大会议事规则》
10.02《董事会议事规则》
10.03《独立董事议事制度》
10.04《关联交易制度》
10.05《募集资金管理办法》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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