| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 百川畅银 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度不进行利润分配的议案》
6.00 《关于公司2024年度申请融资额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》
7.00 《关于公司2024年度董事薪酬(津贴)的议案》
8.00 《关于公司2024年度监事薪酬(津贴)的议案》
9.00 《关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》
10.00 《关于变更法定代表人、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-05 |
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| 公司名称 | 百川畅银 |
| 公告日期 | 2024-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会提议向下修正“百畅转债”转股价格的议案》
2.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于修订公司相关制度的议案》
3.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.08 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-01 |
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| 公司名称 | 百川畅银 |
| 公告日期 | 2023-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会提议向下修正“百畅转债”转股价格的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 百川畅银 |
| 公告日期 | 2023-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签署高效异质结电池项目合作协议暨对外投资的议案》
2.00 《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-26 |
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| 公司名称 | 百川畅银 |
| 公告日期 | 2023-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第三届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》
1.01 《关于选举朱友干先生为公司第三届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的议案》
1.02 《关于选举谢瀚鹏先生为公司第三届董事会独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员的议案》
1.03 《关于选举胡涛先生为公司第三届董事会独立董事、审计委员会委员、提名委员会主任委员的议案》
2.00 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 百川畅银 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
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| 公司名称 | 百川畅银 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司2023年度申请融资额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》
7.00 《关于公司2023年度董事薪酬(津贴)的议案》
8.00 《关于公司2023年度监事薪酬(津贴)的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 百川畅银 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更法定代表人、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订公司相关制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.08 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
2.09 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.00 《关于公司拟续聘2022年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
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| 公司名称 | 百川畅银 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
3.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
5.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》
7.00 《关于2021年度利润分配方案的议案》
8.00 《关于公司2022年度申请融资额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》
9.00 《关于公司2022年度董事薪酬(津贴)的议案》
10.00 《关于公司2022年度监事薪酬(津贴)的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 百川畅银 |
| 公告日期 | 2022-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的类型
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 可转债存续期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 担保事项
2.08 可转债评级事项
2.09 转股期限
2.10 转股价格的确定及其调整
提案编码 提案名称
2.11 转股价格向下修正条款
2.12 转股股数确定方式
2.13 赎回条款
2.14 回售条款
2.15 转股后的股利分配
2.16 发行方式及发行对象
2.17 向原股东配售的安排
2.18 债券持有人会议相关事项
2.19 本次募集资金用途
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行方案的有效期限
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 百川畅银 |
| 公告日期 | 2022-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 关于选举陈功海先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举张锋先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举韩旭先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举高凤勇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举潘旻先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 关于选举张人骥先生为公司第三届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举郭光先生为公司第三届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举陈泽智先生为公司第三届董事会独立董事的议案
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 关于选举蒋萌先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举张振东先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
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| 公司名称 | 百川畅银 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订公司相关制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 百川畅银 |
| 公告日期 | 2021-06-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2021年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于公司2020年度不进行利润分配的议案》
6.00 《关于公司聘任2021年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于2021年度债务融资计划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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