拓斯达

- 300607

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-08-14
公司名称拓斯达
公告日期2019-08-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修改<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记的议案
2.00 关于与关联方共同投资暨关联交易的议案
3.00 关于为子公司提供担保额度的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-16
公司名称拓斯达
公告日期2019-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2018年度报告全文及摘要>的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于<公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8.00 《关于公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-02-26
公司名称拓斯达
公告日期2019-02-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案
2.00 关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-01-28
公司名称拓斯达
公告日期2019-01-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于补选第二届董事会部分非独立董事的议案
1.01 选举张朋先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举兰海涛先生为公司第二届董事会非独立董事
2.00 关于补选第二届监事会部分非职工代表监事的议案
2.01 选举唐波先生为第二届监事会非职工代表监事
3.0 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-14
公司名称拓斯达
公告日期2018-11-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司符合公开增发A股股票条件的议案
2.00 关于公司公开增发A股股票方案的议案
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行数量及规模
2.04 发行对象和认购方式
2.05 向原股东配售安排
2.06 发行价格和定价原则
2.07 滚存未分配利润的安排
2.08 限售期
2.09 上市地点
2.10 募集资金用途
2.11 决议的有效期
2.12 本次发行是否导致公司控制权发生变化
2.13 本次公开增发的审批程序
3.00 关于公司公开增发A股股票预案的议案
4.00 关于公司公开增发A股股票方案的论证分析报告的议案
5.00 关于公司公开增发A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于公开增发A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施以及相关承诺事项的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开增发A股股票相关事宜的议案
9.00 关于公司未来三年股东分红回报规划(2018-2020年)的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-25
公司名称拓斯达
公告日期2018-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2017年年度报告全文及摘要>的议案》
5.00 《关于公司2017年年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于<公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》
9.00 《关于公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-06
公司名称拓斯达
公告日期2018-03-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于变更公司住所地并修改<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-12-26
公司名称拓斯达
公告日期2017-12-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于使用自有资金增加全资子公司江苏拓斯达机器人有限公司注册资本的议案
2.00关于设立全资子公司及拟与东莞市沙田镇人民政府签署投资协议书的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-07-21
公司名称拓斯达
公告日期2017-07-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
2、审议《关于向中国工商银行股份有限公司东莞市分行申请综合授信的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-07
公司名称拓斯达
公告日期2017-06-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于修改<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-05-18
公司名称拓斯达
公告日期2017-05-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于选举广东拓斯达科技股份有限公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.1选举吴丰礼先生为公司第二届董事会非独立董事
1.2选举杨双保先生为公司第二届董事会非独立董事
1.3选举黄代波先生为公司第二届董事会非独立董事
1.4选举尹建桥先生为公司第二届董事会非独立董事
1.5选举朱亮先生为公司第二届董事会非独立董事
1.6选举任俊照先生为公司第二届董事会非独立董事
2、审议《关于选举广东拓斯达科技股份有限公司第二届董事会独立董事的议案》
2.1选举周润书先生为公司第二届董事会独立董事
2.2选举钟春标先生为公司第二届董事会独立董事
2.3选举李迪女士为公司第二届董事会独立董事
3、审议《关于选举广东拓斯达科技股份有限公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.1选举杨晒汝先生为公司第二届监事会非职工监事
3.2选举陈轩先生为公司第二届监事会非职工监事
4、审议《广东拓斯达科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及摘要》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-24
公司名称拓斯达
公告日期2017-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》;
2、《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》;
3、《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》;
4、《关于公司<2016年年度报告全文及摘要>的议案》;
5、《关于公司2016年年度利润分配预案的议案》;
6、《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》;
7、《关于制定公司未来三年股东分红回报规划(2017-2019年)的议案》;
8、《2016年度内部控制自我评价报告》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-23
公司名称拓斯达
公告日期2017-03-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1关于修改《公司章程》及授权董事会办理工商变更登记的议案
议案2关于使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案
议案3关于使用部分暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案
议案4关于向东莞农村商业银行股份有限公司大岭山支行申请授信的议案
议案5关于向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请授信的议案
议案6关于向兴业银行股份有限公司东莞分行申请授信的议案
议案7关于设立子公司及签署相关合作协议的议案
审议内容
返回页顶