欧普康视

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-03
公司名称欧普康视
公告日期2019-04-03
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告及摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2018年度利润分配及转增股本的预案》
6.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬的议案》
7.00 《关于变更公司注册资本的议案》
8.00 《关于变更公司经营范围的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14.00 《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
15.00 《关于调整闲置自有资金进行现金管理的投资额度的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-19
公司名称欧普康视
公告日期2018-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告及摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2017年度利润分配及转增股本的预案》
6.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》
7.00 《关于变更公司注册资本的议案》
8.00 《关于变更公司住所的议案》
9.00 《关于修改公司章程的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于调整闲置自有资金进行现金管理的投资额度的议案》
14.00 《关于补选公司第二届董事会董事的议案》
15.00 《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-04
公司名称欧普康视
公告日期2017-12-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于聘请会计师事务所的议案》
2.00《关于调整闲置自有资金进行现金管理的投资额度和范围的议案》
3.00《关于公司参与投资设立并购基金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-21
公司名称欧普康视
公告日期2017-08-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00《 关于<欧普康视科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00《关于<欧普康视科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》
4.00《关于营销服务网络建设募集资金投资项目实施主体等相关事项变更的议案》
5.00《关于调整闲置自有资金进行现金管理的投资额度和范围的议案》
6.00《关于调整闲置募集资金进行现金管理的投资范围的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-15
公司名称欧普康视
公告日期2017-06-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《关于使用募集资金增资武汉视佳医眼科门诊有限公司暨新增募集资金投资项目实施主体的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-10
公司名称欧普康视
公告日期2017-03-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 《2016年度董事会工作报告》
议案2 《2016年度监事会工作报告》
议案3 《2016年度财务决算报告》
议案4 《关于公司2016年度利润分配的预案》
议案5 《关于公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬的议案》
议案6 《公司2016年年度报告及摘要》
议案7 《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》
议案8 关于修订<募集资金管理制度>的议案》
议案9 《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
议案10 《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
议案11 《关于公司董事会换届选举的议案》
11.1 选举公司第二届董事会6名非独立董事
11.1.1 选举陶悦群先生为公司董事
11.1.2 选举黄彤舸先生为公司董事
11.1.3 选举施贤梅女士为公司董事
11.1.4 选举孙永建先生为公司董
11.1.5 选举承毅华女士为公司董事
11.1.6 选举尹茵女士为公司董事
11.2 选举公司第二届董事会3名独立董事
11.2.1 选举潘平先生为公司独立董事
11.2.2 选举丁斌先生为公司独立董事
11.2.3 选举张瑞稳先生为公司独立董事
议案12 《关于公司监事会换届选举的议案》
12.1 选举张宜炳先生为公司第二届监事会非职工代表监事
12.2 选举王纯先生为公司第二届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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