| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 新雷能 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《关于董事会换届选举暨提名王彬先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.02 《关于董事会换届选举暨提名杜永生先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.03 《关于董事会换届选举暨提名王士民先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.04 《关于董事会换届选举暨提名刘志宇先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.05 《关于董事会换届选举暨提名尚春先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《关于董事会换届选举暨提名朱义章先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.02 《关于董事会换届选举暨提名黄建华先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.03 《关于董事会换届选举暨提名乔晓林先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.04 《关于董事会换届选举暨提名卢海涛先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《关于公司监事会换届选举暨提名周权先生为第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.02 《关于公司监事会换届选举暨提名赵旭阳先生为第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.00 《关于公司独立董事薪酬预案的议案》
5.00 《关于变更公司注册资本的议案》
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
8.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 新雷能 |
| 公告日期 | 2023-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司变更注册资本的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 新雷能 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度审计报告的议案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
7.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于董事及高级管理人员薪酬预案的议案》
9.00 《关于<公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
10.00 《关于公司变更注册资本、经营范围的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 新雷能 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 新雷能 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订公司相关制度的议案》
3.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
3.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.08 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 新雷能 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务会计报告的议案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
7.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于董事及高级管理人员薪酬预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 新雷能 |
| 公告日期 | 2022-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行人民币A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 定价方式和发行价格
2.04 发行数量
2.05 发行对象及认购方式
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次发行前滚存未分配利润的处置
2.09 本次发行的决议有效期
2.10 本次募集资金金额及用途
3.00 《关于<2022年向特定对象发行A股股票预案>的议案》
4.00 《关于<2022年向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<2022年向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于<前次募集资金使用情况的报告>的议案》
7.00 《关于<2022年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺>的议案》
8.00 《关于<公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划>的议案》
9.00 《关于设立公司2022年向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理2022年向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
11.00 《关于公司变更注册资本的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 新雷能 |
| 公告日期 | 2022-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行人民币A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 定价方式和发行价格
2.04 发行数量
2.05 发行对象及认购方式
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次发行前滚存未分配利润的处置
2.09 本次发行的决议有效期
2.10 本次募集资金金额及用途
3.00 《关于<2022年向特定对象发行A股股票预案>的议案》
4.00 《关于<2022年向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<2022年向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于<前次募集资金使用情况的报告>的议案》
7.00 《关于<2022年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺>的议案》
8.00 《关于<未来三年(2022-2024年)股东回报规划>的议案》
9.00 《关于设立公司2022年向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案》
10.00 《关于公司变更注册资本的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 新雷能 |
| 公告日期 | 2021-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于公司新增及累计银行综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 新雷能 |
| 公告日期 | 2021-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务会计报告的议案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
7.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于董事及高级管理人员薪酬预案的议案》
9.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 新雷能 |
| 公告日期 | 2020-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01 选举王彬先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举杜永生先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举王士民先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举刘志宇先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举李洪先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01 选举刘东先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举孙玉玲女士为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举乔晓林先生为公司第五届董事会独立董事
2.04 选举卢海涛先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.01 选举周权先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举尚春先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司独立董事薪酬预案的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 新雷能 |
| 公告日期 | 2020-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司202年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 新雷能 |
| 公告日期 | 2020-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 新雷能 |
| 公告日期 | 2020-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司新增及累计银行综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 新雷能 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》的议案》
3.00 《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于公司2019年度财务会计报告的议案》
5.00 《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》
6.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
7.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于董事及高级管理人员薪酬预案的议案》
9.00 《关于公司<未来三年(2020年-2022年)股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 新雷能 |
| 公告日期 | 2019-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于公司新增及累计银行综合授信额度的议案》
3.00 《关于公司变更注册资本的议案》
4.00 《关于公司修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 新雷能 |
| 公告日期 | 2019-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司变更注册资本的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 新雷能 |
| 公告日期 | 2019-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司修订<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 新雷能 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年年度报告全文及摘要案》
4.00 《关于公司2018年度财务会计报告的议案》
5.00 《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》
6.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
7.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于董事及高级管理人员薪酬预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 新雷能 |
| 公告日期 | 2019-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司变更注册资本的议案》
2.00 《关于公司变更注册地址的议案》
3.00 《关于公司变更经营范围的议案》
4.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 新雷能 |
| 公告日期 | 2018-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<北京新雷能科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）修订稿>及其摘要的议案》
2.00 《关于<北京新雷能科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于控股子公司对外担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 新雷能 |
| 公告日期 | 2018-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司控股股东、实际控制人为公司向担保公司申请委托贷款提供担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于公司控股股东、实际控制人为公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的议案》
3.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 新雷能 |
| 公告日期 | 2018-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司控股股东、实际控制人为公司向银行申请并购贷款提供反担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于公司控股股东、实际控制人为公司融资租赁交易提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 新雷能 |
| 公告日期 | 2018-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》事
3.00 《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于公司2017年度财务会计报告的议案》
5.00 《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》
6.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
7.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于收购武汉永力科技股份有限公司部分股权的议案》
9.00 《关于修改公司<公司章程>的议案》
10.00 《关于董事及高级管理人员薪酬预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 新雷能 |
| 公告日期 | 2017-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的提案》
1.01 选举王彬先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举邱金辉先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举郑罡先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举王士民先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举杜永生先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举刘志宇先生为第四届董事会非独立董事
2.00《关于提名第四届董事会独立董事候选人的提案》
2.01选举刘东先生为第四届董事会独立董事
2.02选举赵宇先生为第四届董事会独立董事
2.03选举孙玉玲女士为第四届董事会独立董事
3.00《关于提名第四届非职工监事会候选人的提案》
3.01选举周权先生为第四届监事会非职工监事
3.02选举尚春先生为第四届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 新雷能 |
| 公告日期 | 2017-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于制定〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》
2、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
3、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 新雷能 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3《关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案》
4《关于公司2016年度财务会计报告的议案》
5《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》
6《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
7《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
8《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
10《关于选举佘志莉为独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 新雷能 |
| 公告日期 | 2017-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于启用《公司章程(草案)》作为正式章程并办理工商变更登记的议案
2、关于变更公司注册资本的议案
3、关于变更公司类型的议案
4、关于修订《北京新雷能科技股份有公司对外投资管理制度》的议案
5、关于修订《北京新雷能科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案
6、关于修订《北京新雷能科技股份有公司募集资金管理制度》的议案
7、关于制定《北京新雷能科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案 |
| 审议内容 | |
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