万集科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2021-10-19
公司名称万集科技
公告日期2021-10-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于回购注销2019年股权激励部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于拟变更公司英文全称、英文简称及修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-08-07
公司名称万集科技
公告日期2021-08-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于回购注销2019年股权激励部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本、经营范围及修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
4.00 《关于提请公司股东大会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2021-04-28
公司名称万集科技
公告日期2021-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2020年度报告及摘要》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于公司2021年董事及高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于修改<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
12.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
13.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
15.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-01-14
公司名称万集科技
公告日期2021-01-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
2.00 《关于公司与重庆通慧网联科技有限公司进行日常关联交易的议案》
3.00 《关于公司控股股东及其一致行动人为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-12-16
公司名称万集科技
公告日期2020-12-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.00 《关于调整股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理向特定对象发行股票相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-09-04
公司名称万集科技
公告日期2020-09-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01 选举翟军先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举崔学军先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举刘会喜先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举邓永强先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举张宁先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举练源先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01 选举巨荣云先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举施丹丹女士为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举黄涛先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.01 选举肖亮先生为公司第四届监事会监事
3.02 选举房颜明先生为公司第四届监事会监事
4.00 《关于确定公司第四届董事会董事薪酬的议案》
5.00 《关于确定公司第四届监事会监事薪酬的议案》
6.00 《关于回购注销2017年度股权激励部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
7.00 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2020-06-23
公司名称万集科技
公告日期2020-06-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年度创业板非公开发行人民币普通股(A股)股票方案的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 本次发行股票的限售期
2.07 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.08 上市地点
2.09 募集资金数额及用途
2.10 决议有效期
3.00 《关于<公司2020年度创业板非公开发行人民币普通股(A股)股票预案>的议案》
4.00 《关于<公司2020年度创业板非公开发行人民币普通股(A股)股票方案论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<公司关于前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
6.00 《关于<公司2020年度创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
7.00 《关于设立募集资金专用账户的议案》
8.00 《关于创业板非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
9.00 《关于<公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次创业板非公开发行人民币普通股(A股)股票具体事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-11
公司名称万集科技
公告日期2020-04-11
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2019年度报告及摘要》
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度监事会工作报告》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于公司2020年董事及高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于公司增加注册资本及修改<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-10-30
公司名称万集科技
公告日期2019-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-31
公司名称万集科技
公告日期2019-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司与重庆通慧网联科技有限公司进行日常关联交易的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本、经营范围及修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-07-17
公司名称万集科技
公告日期2019-07-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于<北京万集科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-07-11
公司名称万集科技
公告日期2019-07-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于重新签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-12
公司名称万集科技
公告日期2019-04-12
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年度报告及摘要》
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度监事会工作报告》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于公司2019年董事及高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
10.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票及注销部分股票期权的议案》
11.00 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-10-30
公司名称万集科技
公告日期2018-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-25
公司名称万集科技
公告日期2018-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-27
公司名称万集科技
公告日期2018-04-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票及注销部分股票期权的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本、经营范围及修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-05
公司名称万集科技
公告日期2018-04-05
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年度报告及摘要》
2.00 《2017年度董事会工作报告》
3.00 《2017年度监事会工作报告》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于公司2018年董事及高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-11-23
公司名称万集科技
公告日期2017-11-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围及修改<公司章程>的议案》
2.00《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-19
公司名称万集科技
公告日期2017-08-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》;
1.01 选举翟军先生为公司第三届董事会非独立董事;
1.02 选举崔学军先生为公司第三届董事会非独立董事;
1.03 选举刘会喜先生为公司第三届董事会非独立董事;
1.04 选举田林岩先生为公司第三届董事会非独立董事;
1.05 选举邓永强先生为公司第三届董事会非独立董事;
1.06 选举白松先生为公司第三届董事会非独立董事。
2、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》;
2.01 选举巨荣云先生为公司第三届董事会独立董事;
2.02 选举黄慧馨女士为公司第三届董事会独立董事;
2.03 选举黄涛先生为公司第三届董事会独立董事。
3、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》;
3.01 选举肖亮先生为公司第三届监事会监事;
3.02 选举房颜明先生为公司第三届监事会监事。
4、《关于确定公司第三届董事会董事薪酬的议案》;
5、《关于确定公司第三届监事会监事薪酬的议案》;
6、《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》;
7、《关于<北京万集科技股份有限公司2017年度限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》;(各子议案需逐项表决)
7.01 激励对象的确定依据和范围
7.02 限制性股票与股票期权激励计划的股票来源、数量和分配
7.03 限制性股票与股票期权激励计划的有效期、授予日、限售期/等待期、解除限售/行权安排、禁售期
7.04 限制性股票与股票期权的授予价格/行权价格及授予价格/行权价格的确定方法
7.05 限制性股票与股票期权的授予与解除限售/行权条件
7.06 限制性股票与股票期权激励计划的调整方法和程序
7.07 限制性股票与股票期权会计处理
7.08 限制性股票与股票期权激励计划的实施程序
7.09 公司/激励对象各自的权利义务
7.10 公司/激励对象发生异动的处理
7.11 限制性股票回购注销原则
8、《关于公司<2017年度限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》;
9、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-25
公司名称万集科技
公告日期2017-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2016年度报告及摘要》;
2、《2016年度董事会工作报告》;
3、《2016年度监事会工作报告》;
4、《2016年度财务决算报告》;
5、《2016年度利润分配预案》(需以特别决议通过);
6、《关于公司向北京银行股份有限公司申请综合授信的议案》;
7、《关于公司向中国民生银行股份有限公司申请综合授信的议案》;
8、《关于公司2017年董事及高级管理人员薪酬的议案》;
9、《关于公司2017年独立董事津贴的议案》;
10、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-20
公司名称万集科技
公告日期2016-12-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)《关于修订<北京万集科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》;
(二)《关于修订<北京万集科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》;
(三)《关于修订<北京万集科技股份有限公司关联交易管理办法>的议案》;
(四)《关于修订<北京万集科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》;
(五)《关于修订<北京万集科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-11-10
公司名称万集科技
公告日期2016-11-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)《关于修订<募集资金管理办法>的议案》;
(二)《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
(三)《关于修改<公司章程(草案)>并办理工商变更登记的议案》;
(四)《关于变更公司注册资本的议案》。
审议内容
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