| 股东大会通知 公告日期:2024-01-30 |
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| 公司名称 | 启迪设计 |
| 公告日期 | 2024-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
2.04 《关于修订<独立董事制度>的议案》
2.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.07 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.08 《关于修订<关联交易制度>的议案》
2.09 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
2.10 《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》
2.11 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
2.12 《关于修订<内部控制制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-25 |
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| 公司名称 | 启迪设计 |
| 公告日期 | 2023-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更董事的议案》
2.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》
3.00 《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 启迪设计 |
| 公告日期 | 2023-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 启迪设计 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司2022年财务决算报告》
4.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
5.00 《公司2022年年度报告及其摘要》
6.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于开展票据池业务的议案》
8.00 《关于为子公司提供担保的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于公司未来三年(2023-2025)股东回报规划的议案》
11.00 《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-27 |
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| 公司名称 | 启迪设计 |
| 公告日期 | 2022-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 启迪设计 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《公司2021年财务决算报告》
4.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
5.00 《公司2021年年度报告及其摘要》
6.00 《关于重大资产重组业绩承诺实现情况及业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》
7.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-07 |
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| 公司名称 | 启迪设计 |
| 公告日期 | 2021-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举华亮先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举张斌先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举查金荣先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举袁金兴先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举袁雪芬女士为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举蔡爽女士为公司第四届董事会非独立董事
1.07 选举戴雅萍女士为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举丁洁民先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举杨忆风先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举范永明先生为公司第四届董事会独立董事
2.04 选举梁芬莲女士为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举苏鹏先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举赵宏康先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于第四届董事会独立董事津贴标准的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 启迪设计 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《公司2020年财务决算报告》
4.00 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
5.00 《公司2020年年度报告及其摘要》
6.00 《关于重大资产重组业绩承诺实现情况及业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》
7.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于为子公司提供担保的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 启迪设计 |
| 公告日期 | 2021-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整深圳嘉力达节能科技有限公司业绩承诺的议案》
2.00 《关于公司与李海建、深圳市嘉仁源联合投资管理企业(有限合伙)签署〈盈利预测补偿协议之补充协议(二)〉的议案》
3.00 《关于公司与李海建、深圳市嘉仁源联合投资管理企业(有限合伙)发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议(二)〉的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-10 |
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| 公司名称 | 启迪设计 |
| 公告日期 | 2021-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 启迪设计 |
| 公告日期 | 2020-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 启迪设计 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《公司2019年财务决算报告》
4.00 《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
5.00 《公司2019年年度报告及其摘要》
6.00 《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于为子公司提供担保的议案》
10.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
11.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》需逐项表决
11.01 发行股票的种类和面值
11.02 发行方式及发行时间
11.03 发行对象及认购方式
11.04 定价方式及发行价格
11.05 发行数量
11.06 限售期
11.07 未分配利润的安排
11.08 上市地点
11.09 本次发行股东大会决议有效期
11.10 本次发行募集资金用途
12.00 《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》
13.00 《关于公司<非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
14.00 《关于公司<非公开发行股票方案的论证分析报告>的议案》
15.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
16.00 《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
17.00 《公司控股股东、全体董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
18.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
19.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
20.00 《关于修订〈公司未来五年(2018-2022)股东回报规划〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 启迪设计 |
| 公告日期 | 2019-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向银行增加申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
3.00 《关于投资建设公司总部大楼的议案》
4.00 《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 启迪设计 |
| 公告日期 | 2019-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年财务决算报告》
4.00 《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
5.00 《公司2018年年度报告及其摘要》
6.00 《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信的议案》
9.00 《关于为子公司提供担保的议案》
10.00 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 启迪设计 |
| 公告日期 | 2018-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于变更2018年度审计机构的议案》
3.00 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 启迪设计 |
| 公告日期 | 2018-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整2018年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于<启迪设计集团股份有限公司2018年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
3.00 《关于制定<启迪设计集团股份有限公司2018年员工持股计划管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 启迪设计 |
| 公告日期 | 2018-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第三届董事会独立董事并调整董事会相关专门委员会委员的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 启迪设计 |
| 公告日期 | 2018-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 启迪设计 |
| 公告日期 | 2018-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举戴雅萍女士为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举查金荣先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举靳建华女士为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举华亮先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举马晓伟先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举李海建先生为公司第三届董事会非独立董事
1.07 选举袁雪芬女士为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举杨志峰先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举仲德崑先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举范永明先生为公司第三届董事会独立董事
2.04 选举梁芬莲女士为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举宋峻女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举周明先生为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于第三届董事会独立董事津贴发放标准的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 启迪设计 |
| 公告日期 | 2018-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年财务决算报告》
4.00 《公司2017年度利润分配预案》
5.00 《公司2017年年度报告及其摘要》
6.00 《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于公司未来五年(2018-2022)股东回报规划的议案》
8.00 《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
9.00 《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 启迪设计 |
| 公告日期 | 2018-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用于收购股权的议案》
2.00 《关于拟向银行申请不超过人民币6亿元综合授信的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 启迪设计 |
| 公告日期 | 2017-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
2.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》
3.00 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
本次发行股份及支付现金购买资产的方案
3.01 交易对方
3.02 标的资产
3.03 标的资产的交易价格及定价依据
3.04 交易对价的支付方式
3.05 现金对价支付期限
3.06 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
3.07 发行股票的种类和面值
3.08 发行方式和发行对象
3.09 定价基准日和发行价格
3.10 发行数量
3.11 锁定期安排
3.12 发行股份上市地点
3.13 滚存未分配利润的处理
3.14 标的资产过渡期间损益的归属
3.15 决议的有效期
本次募集配套资金的方案
3.16 发行股票种类及面值
3.17 发行方式
3.18 发行对象
3.19 发行价格和定价依据
3.20 募集配套资金金额及发行数量
3.21 锁定期安排
3.22 募集配套资金投向
3.23 发行股份上市地点
3.24 滚存未分配利润的安排
3.25 决议的有效期
4.00 《关于〈启迪设计集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》
5.00 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》
6.00 《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》
7.00 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》
8.00 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十四条及其适用意见的议案》
9.00 《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条的议案》
10.00 《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》
11.00 《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》
12.00 《关于公司与李海建、深圳市嘉仁源联合投资管理企业（有限合伙）签署附条件生效的〈盈利预测补偿协议〉的议案》
13.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》
14.00 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
15.00 《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告的议案》
16.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
17.00 《关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
18.00 《关于本次交易完成后不存在每股收益被摊薄情形的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 启迪设计 |
| 公告日期 | 2017-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2016年度董事会工作报告》；
2、《公司2016年度监事会工作报告》；
3、《公司2016年财务决算报告》；
4、《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
5、《公司2016年年度报告及其摘要》；
6、《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》;
8、《关于公司续聘2017年度财务审计机构的议案》；
9、《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 启迪设计 |
| 公告日期 | 2017-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司更名及修改<公司章程>部分条款的议案》；
2、《关于设立集团公司的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 启迪设计 |
| 公告日期 | 2016-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于收购深圳毕路德建筑顾问有限公司51%股权的议案》
议案2 《关于收购北京毕路德建筑顾问有限公司51%股权的议案》
议案3 《关于变更部分募集资金用于收购股权的议案》
议案4 《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 启迪设计 |
| 公告日期 | 2016-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；
1.1 激励计划的目的
1.2 激励计划的管理机构
1.3 激励计划的激励对象
1.4 限制性股票的来源、种类与数量
1.5 激励计划的有效期、授予日和锁定期及限售规定
1.6 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.7 限制性股票的授予条件与解锁条件
1.8 激励计划的调整方法和程序
1.9 限制性股票的回购注销
1.10 限制性股票的会计处理与业绩影响
1.11公司实施股权激励计划、授予权益、激励对象解锁的程序
1.12 公司与激励对象各自的权利与义务
1.13股权激励计划的变更、终止
2、《关于制定<首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 启迪设计 |
| 公告日期 | 2016-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》；
2、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；
5、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》；
6、《关于公司续聘2016年度财务审计机构的议案》；
7、《关于公司2015年度审计报告及财务报表的议案》；
8、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
9、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-15 |
|---|
| 公司名称 | 启迪设计 |
| 公告日期 | 2016-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
3、《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》
4、《关于确定募集资金专户并授权董事长签订募集资金三方监管协议的议案》 |
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